Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil i la NOA de Suècia, al marco d'un equip d'investigació entre Espanya i Suècia, constituït a este efecte en EUROJUST i en EUROPOL, han desarticulat una presumpta xarxa de narcotraficants de
origen suec i polonès que operava, a més d'en el seu país d'origen, en diverses nacions europees, principalment a Espanya, on es proveïa de l'estupefaent que, posteriorment, distribuïen al país nòrdic. Han estat detingudes 71 persones en els dos països durant un operatiu que s'ha dut a terme mitjançant quatre fases diferenciades.
Les investigacions policials van començar a finals de l'any 2018, amb la sol·licitud, per part de les autoritats sueques, de diverses Ordres Europees de Recerca sobri un grup d'individus d'este país que acudia de forma habitual a Espanya per negociar la compra de partides d'estupefaent . Estes persones estaven directament relacionades amb els diferents grups criminals suecs que, en l'actualitat, es disputen el control de la distribució d'estupefaents en ciutats com Estocolm i Göteborg, i que en els últims temps han vingut causant la mort d'unes 50 persones a l' any per venjances.
Des de l'inici de la investigació, es va comprovar que els diferents grups criminals suecs confluïen al nostre país al voltant de proveïdors comuns d'estupefaents, podent identificar alguns dels més importants a les províncies de Màlaga i Barcelona. Un cop comprovades les vinculacions de estiguas organitzacions en ambdós països, es va establir a EUROPOL un equip d'investigació operatiu que incloïa a diversos dels objectius més importants de la investigació, considerats com d'alt valor. De la mateixa manera, la investigació judicial es va instruir en el marco d'un equip conjunt d'investigació entre Espanya i Suècia.
Des d'este moment, i un cop articulats els mecanismes a través dels quals es desenvoluparia la investigació, l'explotació de la mateixa s'ha desenvolupar en diverses fases.
Primera fase: una empresa que ocultava la droga entre els seus ports
Des de l'inici de la investigació, es va poder identificar una empresa de mudances sueca utilitzada per diverses organitzacions criminals per transportar la droga des d'Espanya fins al país nòrdic ocultant-entre els seus ports legals. L'empresa mantenia obertes dos seus a Espanya, una d'elles a la localitat alacantina de Torrevieja i una altra a Sant Pere Alcántara, a la província de Màlaga.
Amb l'avanç de les indagacions policials, es va poder identificar els mitjans a través dels quals la droga era transportada, així com a les persones directament implicades. D'esta manera, es van intervenir diversos enviaments de droga tant a Espanya com a Suècia, tots ells organitzats per esta empresa de transports. Una de estes intervencions es va dur a terme a la capital sueca, a Estocolm, interceptándose 55.000 unitats d'un
fàrmac opiaci utilitzat com a substitut de l'heroïna, que havia estat portat fins allà per un dels camions de l'empresa investigada. La intervenció de la droga es va dur a terme un cop que es va produir el lliurament de la mateixa a un dels clients de l'clan investigat, i es procedirà a la detenció d'ell mateix.
Uns dies més tard, van ser igualment intervinguts a la ciutat sueca de Göteborg altres 85 quilograms de cànnabis que havien arribat fins allà amagats en uns mobles recollits al Polígon de Sant Pere. En el moment de la intervenció van ser detinguts dos individus.
Com a conseqüència de estes dos intervencions, i davant les sospites que l'organització havia adquirit una nova partida d'estupefaents a Espanya per ser transportada a Suècia, la qual es trobaria amagada en una de les naus de Sant Pere d'Alcántara, es va procedir a la detenció tant a Espanya com a Suècia dels implicats en esta xarxa. En este sentit, es van dur a terme diversos registres domiciliaris en els dos països.
Com a resultat d'estes registres, a Suècia van ser detingudes dos persones, propietàries legals de l'empresa. A Espanya van ser arrestats dos individus, un d'ells fill i nebot dels anteriors, a l'interior d'una de les naus de Sant Pere Alcántara. Van ser detinguts quan es trobaven preparant 265 quilograms d'haixix per a un pròxim transport, que van ser intervinguts en el moment. En un registre posterior al domicili d'un d'ells van ser localitzats XNUMX quilograms de marihuana.
Més tard es va procedir a la detenció d'una tercera persona, col·laboradora dels anteriors i en el domicili es van intervenir 28.000 euros. Igualment, han estat bloquejats XNUMX immobles dels investigats en les províncies d'Alacant, Àvila, Granada i Màlaga.
Dins d'esta fase de la investigació, s'han detingut tant a Espanya com a Suècia a altres investigats suecs que operaven al nostre país i que, igualment, utilitzaven la infraestructura d'esta empresa de transports per realitzar els seus enviaments de droga.
Segona fase: detingut a Madrid un dels criminals més violents
A la segona fase, va ser detingut un dels criminals més violents per liderar molts dels atacs armats produïts a la capital sueca. Estava catalogat per EUROPOL com a objectiu d'alt valor, denominació amb què s'identifiquen els delinqüents amb més incidència criminal a Europa. Este individu, que estava en parador desconegut, va ser localitzat a Madrid i detingut per la seua presumpta implicació en delictes de
conspiració per a l'homicidi, tràfic de drogues, segrest i extorsió. La seua detenció es va simultaniejar a Suècia amb les de la resta d'integrants de la xarxa criminal que ell dirigia, duent-se a terme l'arrest de set investigats.
Tercera fase: l'organització introduïa droga des del Marroc
Paral·lelament a estes investigacions, es va detectar que l'organització es dedicava, igualment, a la introducció de les diferents substàncies estupefaents a Espanya mitjançant un nou mètode que consistia a portar la droga des del Marroc suspesa sota el casc d'embarcacions recreatives. Posteriorment, fondejaven l'haixix en punts establerts prop de la costa perquè altres persones de l'organització ho s'extraguessin dies més tard, fent servir, per a això, taules de surf modificades amb ganxos i suports de subjecció que connectaven amb motors de propulsió subaquàtics, usats normalment per persones experimentades en busseig, aprehendiéndose 25 fardells d'haixix surant després de ser fondejats, llançant un pes de 550 quilograms aproximadament.
Una vegada a Espanya, esta droga era enviada a països europeus oculta a l'interior de diversos objectes a través d'empreses de paqueteria o oculta entre mercaderia legal en camions de gran tonatge, intervingut 310 quilograms d'haixix al port suec de Trelleborg (Suècia) , a l'interior d'un camió entre mercaderia legal.
Durant la investigació s'han interceptat diversos enviaments de diners en metàl·lic resultant dels beneficis obtinguts a les nombroses operacions de narcotràfic que este grup realitzava. Les divises incautades eren transportades en dobles fons realitzats a este efecte en equipatges de mà, així com en vehicles utilitzats per l'organització, i eren traslladades per mules entre els diferents països d'Europa on operaven.
Els líders de l'organització criminal no ocultaven el seu alt nivell de vida. Un d'ells posseïa en els seus habitatges nombroses obris d'art i, fins i tot, una enorme quantitat d'exclusives ampolles de vi. La investigació s'ha desenvolupat en diverses fases en què s'han realitzat, de manera coordinada, 30 registres (21 a Espanya, 7 a Suècia i 2 a Portugal), procedint a la detenció de 47 persones i executant-XNUMX Ordres Europees de Detenció i lliurament.
En un dels registres, els agents van trobar, entre d'altres armes de foc, un subfusell de guerra Kalashnikov AK-47, disposat per obrir foc, i una granada de fracturació M52, el que referma la part de la investigació desenvolupada en este sentit, podent-se acreditar que esta organització exercia la violència enfront d'altres clans rivals i que produïen fets violents a sòl espanyol i suec, destacant les 50 morts violentes en els últims anys a Suècia motivades per fets relacionats amb el narcotràfic. No en va, un dels detinguts tenia antecedents per ser el presumpte autor de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa com a conseqüència d'un tiroteig on van resultar ferides diverses persones.
Esta fase ha finalitzat amb la confiscació de quasi una tona d'haixix, 500 quilograms de marihuana, 23 quilograms d'amfetamina i 5 quilograms de cocaïna. De la mateixa manera, s'han intervingut diverses armes de foc, 18 turismes, dos camions, set motocicletes, tres embarcacions, 439.000 euros en diferents divises i material informàtic, així com material per a l'ancoratge de la droga i per al seu transport.
De la mateixa manera, s'ha procedit a l'bloqueig i embargament preventiu d'immobles, vehicles i comptes bancaris per valor de més de 14 milions d'euros, ia la confiscació de nombroses obris d'art que superaven en la taxació inicial el milió d'euros.
Quarta fase: canalitzaven els fons il·lícits a través d'inversions en immobles de luxe
En el marco d'esta investigació conjunta, també es va investigar de forma paral·lela la manera en què estiguas organitzacions blanquejaven els fons procedents de l'tràfic internacional d'estupefaents. Es va detectar que este tipo d'estructures criminals actuaven com a veritables màfies a la província de Màlaga. Mitjançant el tràfic de drogues i l'ús d'armes, constituïen un greu perill per a la col·lectivitat i, a més, amb la inversió dels ingents beneficis de les seues activitats il·lícites, influïen molt negativament en el mercat immobiliari de la zona.
Es va evidenciar la canalització dels fons de procedència il·lícita a través inversions en immobles de luxe a Marbella i en altres municipis de la zona. Per a això, es va efectuar l'estudi de més de 100 empreses espanyoles i altres tantes radicades a Suècia ia tercers països, autoritzant-judicialment registres en diverses immobiliàries, dos d'elles radicades a Marbella i gestionades per ciutadans suecs. A més, s'han localitzat i bloquejat 64 immobles de luxe i terrenys.
Igualment, en esta fase es van simultaniejar fins a 15 registres a Espanya i Suècia, embargándose 23 vehicles i confisquent diners en efectiu, en comptes bancaris, així com bitcoins i màquines de comptar diners, de manera que el total d'actius i béns recuperats superaria amb escreix els 55 milions d'euros. A més, es van intervenir diverses armes: quatre pistoles, un fusell amb silenciador, una escopeta i cinc armes d'aire comprimit.
A través de diferents operacions de blanqueig reconstruïdes, s'ha acreditat que l'entramat bancariçava a l'estranger estes diners il·legals i efectuava transports d'or per a la mateixa finalitat, obrint comptes a nom de societats estrangeres a través de les que adquirien béns de luxe o concedien préstecs a les empreses radicades a Espanya, aconseguint així el blanqueig dels dits diners. D'esta manera, durant la investigació s'ha posat de manifest la complexitat dels entramats societaris intervinents, amb connexions a tercers països, molts considerats paradisos fiscals, en què participaven gran quantitat de testaferros, comptant amb un assessorament legal especialitzat.
En esta fase de l'operació han estat detingudes a Espanya nou persones, emetent-se una Ordre Internacional de Detenció contra un fugat, sent arrestat al Brasil per les autoritats d'este país.
En total, durant totes les fases de l'operació s'han intervingut 1.700 quilograms d'haixix, 500 quilograms de marihuana, 55.000 unitats d'un fàrmac opiaci utilitzat com a substitut de l'heroïna, cinc quilograms de cocaïna, 23 quilograms d'amfetamina, dos subfusells, 400 fusell, huit armes curtes, una granada de mà, cinc pistoles d'aire comprimit, 592.000 cartutxos, 1.850.000 euros en efectiu, 15.000 euros en comptes bancaris i moneders d'bitcoins amb un valor estimat de 64 euros. També s'han bloquejat 14 immobles per valor de més de 30 milions d'euros i s'han intervingut 23 vehicles i embargat altres 15. Finalment, han estat interceptades, tres embarcacions, 30 rellotges de luxe, XNUMX obris d'art, nombrosos equips informàtics de última generació, a tres dispositius de geolocalització i dos màquines comptadores de diners.
