Notícies d'Alacant i província

diumenge, 29 gener 2023

Jutgen tres homes per blanqueig de capitals a Alcoi

Els processats, juntament amb altres persones no identificades, van operar entre els anys 2019 i 2020 a tot el país encara que s'allotjaven en una residència d'Alcoi.

La Fiscalia sol·licita sis anys i nou mesos de presó per a cadascun dels tres homes que acusa de formar part d'una organització especialitzada en el blanqueig de capitals des de diferents comptes bancaris oberts amb documentació falsa.

- Publicitat -

L'acusació pública manté que els processats, juntament amb altres persones no identificades, van operar entre els anys 2019 i 2020 a tot el país encara que s'allotjaven en una residència d'Alcoi.

Segons la Fiscalia, els acusats obtenien dades personals de diferents persones de forma fraudulenta i amb ells contractaven línies telefòniques o obrien comptes bancaris on rebien importants quantitats de diners, de les quals se'n desconeix l'origen, amb què operaven i movien diners a altres bancs.

- Publicitat -

Els perjudicats no eren conscients de la situació fins que no eren requerits pel banc o eren denunciats per una recepció de diners il·lícits.

CatalàEspañol