La Fiscalia sol·licita sis anys i nou mesos de presó per a cadascun dels tres homes que acusa de formar part d'una organització especialitzada en el blanqueig de capitals des de diferents comptes bancaris oberts amb documentació falsa.
L'acusació pública manté que els processats, juntament amb altres persones no identificades, van operar entre els anys 2019 i 2020 a tot el país encara que s'allotjaven en una residència d'Alcoi.
Segons la Fiscalia, els acusats obtenien dades personals de diferents persones de forma fraudulenta i amb ells contractaven línies telefòniques o obrien comptes bancaris on rebien importants quantitats de diners, de les quals se'n desconeix l'origen, amb què operaven i movien diners a altres bancs.
Els perjudicats no eren conscients de la situació fins que no eren requerits pel banc o eren denunciats per una recepció de diners il·lícits.
