fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 1 juliol 2022

Cau una organització per estafar 160 persones a compte del 'Black Friday'

Els líders captaven persones que exercien de mules, contractaven línies telefòniques i es donaven d'alta en plataformes de criptomonedes.

La Guàrdia Civil, en el marco de l'operació Electronicplay, ha detingut els integrants d'una organització dedicada a les estafes a través d'internet, que creava webs fraudulentes en què suposadament venien material electrònic que les víctimes mai no rebien.

- Publicitat -

S'han detingut deu persones, a qui se'ls acusa d'un presumpte delicte de pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals, estafa i usurpació d'estat civil. L'organització ha estafat 160 persones per tota la geografia nacional i ha obtingut un benefici econòmic de 240.000 euros.

modus operandi

L'organització va iniciar la seua activitat delictiva el novembre del 2021 aprofitant el Black Friday, per publicitar material electrònic, en major mesura consoles PlayStation a un preu molt menor del que és habitual al mercat legal.

- Publicitat -

Les víctimes, creient que es trobaven davant d'una venda lícita, tant per l'aparença de la web com per la publicitat que havien trobat promocionant-la i els telèfons d'atenció al client que hi figuraven, feien el pagament a través de transferència bancària o mitjançant Bizum. Els perjudicats, en no rebre el producte adquirit i no obtenir resposta d'un servei d'atenció al client en aquell moment inexistent, van posar en coneixement de la Guàrdia Civil els fets objecte de la investigació.

Les indagacions van revelar que la xarxa delictiva creava webs fraudulentes i anuncis publicitaris que servís de reclam, a més de donar d'alta línies telefòniques vinculades als comptes bancaris. En estes comptes, figuraven com a titulars integrants utilitzats com a 'mules', que, a canvi de percentatges i comissions, obrien comptes bancaris, línies telefòniques i creaven moneders virtuals a través de plataformes de criptomonedes per tal de dificultar la traçabilitat dels diners estafats.

L'exhaustiva investigació policial, va revelar que la trama criminal afectava diverses províncies, per la qual cosa els agents van començar a revisar coincidències relacionades amb estes fets ia tirar a poc a poc del fil de les denúncies interposades, així com de l'anàlisi dels comptes bancaris associats a les presumptes estafes i les pàgines web fraudulentes.

Desmantellament de l'organització criminal

Els indicis i diferents proves obtingudes per la Guàrdia Civil van reflectir la identitat dels membres de la trama. En un primer lloc es va poder determinar diversos dels integrants que conformaven esta xarxa fins que finalment van trobar els seus líders.

El 8 d'abril es va desenvolupar un operatiu conjunt per a la pràctica de detencions a diferents municipis de la Comunitat de Madrid, que va finalitzar amb un registre domiciliari a Colmenarejo, en què es van intervenir dispositius mòbils, diversos router wifi, targetes telefòniques i equips informàtics, i la desarticulació del grup criminal, intervenint-se més de 20 comptes bancaris vinculats amb la trama.

Com a resultat, van ser detingudes deu persones amb edats compreses entre els 20 i els 49 anys, a les quals s'atribueix presumptament els delictes de pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals, estafa i usurpació d'estat civil. La majoria dels seus integrants, després de prendre'ls-hi manifestació, van ser posats en llibertat en espera de crida judicial. Per la seua banda, el líder d'esta xarxa, va ser detingut i posat a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de la Vila Joiosa, que en va decretar l'ingrés a la presó.

Esta operació ha estat desenvolupada pels equips @ de les Comandàncies de la Guàrdia Civil d'Alacant, Múrcia i València, amb la col·laboració dels Equips @ de pràcticament la totalitat del territori nacional, principalment en la cerca de víctimes de la trama ara desmantellada.

ValenciàEspañol