L'Equip@ de la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut quatre persones a les províncies de Alacant, Almeria i Granada, als quals se'ls atribueix una estafa de 47.000 euros a quatre perjudicats, a través d'un entramat piramidal emprant el mètode conegut com a Ponzi. Este mètode és un tipus de frau financer en què es promet als estafats, que inverteixen el capital en or, una alta rendibilitat assumint molt poc risc.
La investigació es va iniciar el mes de gener passat, a partir de les denúncies presentades al Lloc de la Guàrdia Civil de Villena, en què els quatre perjudicats reflectien haver estat víctimes d'una estafa comesa a través de mitjans telemàtics. Immediatament, l'Equip@ de la Comandància d'Alacant va iniciar les investigacions.
Els estafats havien invertit gran part del capital per a l'adquisició principalment d'or, encara que també en criptomonedes, a través d'una plataforma a Internet, amb la promesa que obtindrien beneficis molt alts (del 0,75% a l'1% diari) assumint baix nivell de risc.
Un dels membres del grup, resident a Villena, era l'encarregat de captar les víctimes, aprofitant-se de l'amistat que mantenia amb algun dels perjudicats, que convencia dels beneficis de la inversió.
Es feien passar per un grup inversor consolidat i es publicitaven amb vídeos corporatius a les xarxes socials, en què explicaven com guanyar diners amb la compra d'or. A les víctimes captades, les convidaven a convencions fictícies de l'organització a Balanegra (Almeria), en què coneixien un assessor especialitzat, que els orientava sobri com maximitzar el rendiment invertint més i captant nous socis. No obstant això, el suposat assessor era en realitat el líder de la trama criminal.
Els diners invertits eren derivats a un fons del qual feien ús els autors, puntualment per abonar uns primers beneficis a les víctimes després d'iniciar la inversió, donant així credibilitat al que havia promès. De vegades arribaven a obsequiar els seus inversors amb un lingot d'or, aconseguint així impressionar-los i valent-se d'esta manera de fer un pagament sense deixar rastre. Però en realitat, la major part dels diners invertits servia per pagar l'alt tren de vida que ostentava la banda
Quatre detinguts a Alacant, Almeria i Granada
El 16 de maig passat van ser detinguts tres homes, amb edats compreses entre 48 i 59 anys, de nacionalitat espanyola, a les localitats d'Elx i Villena (Alacant), Adra (Almeria) i Motril (Granada).
El dia 30 de maig, gràcies a un dispositiu operatiu realitzat pels investigadors a l'aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernandez, es va realitzar la detenció de quart integrant del grup, que arribava en un vol internacional procedent d'Oslo, on residia.
A les províncies d'Almeria i Granada s'han realitzat dos registres on s'ha intervingut un vehicle d'alta gamma, 1.000 euros, 4 lingots d'or, un moneder de criptomonedes, dispositius electrònics i de telecomunicacions i nombrosa documentació. Han estat bloquejats quatre comptes bancaris dels autors.
Se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Després de ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Villena, se n'ha decretat la llibertat amb mesures cautelars.
L'operació Oravit ha estat desenvolupada per l'Equip@ de la Guàrdia Civil d'Alacant, que ha tingut el suport de l'Àrea de Recerca de Villena i l'Equip de Recerca Tecnològica (EDITE) d'Alacant.
L'estafa piramidal coneguda com a Ponzi
El mètode Ponzi és un tipus d'estafa piramidal basada en un sistema fraudulent i insostenible que funciona mitjançant el reclutament de nous membres a què se'ls ofereix l'oportunitat d'una inversió de diners que reportarà als interessats molt benefici amb molt poc risc, fent així créixer la piràmide.
El problema rau que l'única font d'ingressos és la incorporació de nous membres, per la qual cosa a mesura que recluten noves persones la piràmide creix a la base, semblant el sistema reeixit, però finalment en no haver-hi nous inversors, el sistema col·lapsa. La majoria de participants perden els seus diners, excepte els que es trobaven a la cúspide de la piràmide des del principi.
