La Guàrdia Civil d'Alacant, en el marco de l'operació Connor, ha desenvolupat una investigació per desmantellar una organització criminal que es dedicava a extorsionar usuaris de pàgines web especialitzades en cites en línia ia realitzar estafes per mitjà del mètode phishing.
Entre els mesos de maig i juny, han estat detinguts tots els membres de la banda a les localitats de Dénia i Ondara.
Les investigacions es van iniciar el febrer del 2022 arran d?una denúncia interposada al Lloc de la Guàrdia Civil de Callosa d?Ensarrià. La víctima va manifestar als agents que, després d'accedir a una pàgina web de contactes, una persona havia començat a extorsionar-lo amb la finalitat que li fes uns pagaments, i per això no dubtaven a amenaçar-lo amb imatges d'armes de foc.
Davant la magnitud dels fets i amb la finalitat d'esclarir-los, el Lloc Principal de Callosa d'Ensarrià va iniciar l'operació Connor.
En una primera fase de l?operació, després d?una anàlisi de tota la documentació obtinguda, els agents van identificar el modus operandi utilitzat pel grup criminal. D'una banda, seleccionaven les víctimes, sempre homes, per mitjà d'anuncis de contactes a pàgines web especialitzades en este tipus de serveis. Un cop seleccionada la víctima, la banda es feia passar per una dona que suposadament oferia serveis sexuals.
Els serveis finalment no eren realitzats, però el grup criminal iniciava unes maniobris de fustigació a la víctima, arribant-la fins i tot a amenaçar mitjançant l'enviament de fotografies d'armes de foc entre d'altres.
Els delinqüents no dubtaven a invertir més de 30.000 euros anuals a les pàgines web, per així aconseguir que els seus anuncis fossin els primers a aparèixer, aconseguint així augmentar el nombre de possibles víctimes.
L'extorsió no era l'únic mètode utilitzat per la banda, també s'havien especialitzat en estafes bancàries per la modalitat del phishing. Per l'enviament massiu de correus electrònics, obtenien les contrasenyes i la informació bancària de les noves víctimes per seguidament fer extraccions en efectiu des de caixers automàtics sense coneixement dels titulars.
Finalment, per blanquejar els diners obtinguts amb els il·lícits penals, utilitzaven la tècnica financera de diversificació entre comptes corrents, vehicles i articles de luxe.
Després de l'anàlisi de l' modus operandi i tota la informació obtinguda, van poder esbrinar que darrere d'este grup hi havia dos homes: un de nacionalitat colombiana i de 25 anys i un altre de nacionalitat cubana i de 35 anys, i quatre dones d'entre 25 i 35 anys edat i nacionalitats colombiana i romanesa. Tots tenien antecedents policials per fets similars als investigats.
Un cop obtinguts tots els indicis necessaris i davant la gravetat dels fets denunciats, la Guàrdia Civil va establir un dispositiu de cerca i detenció de tots els membres de la banda.
Entre els dies 27 de maig i 1 de juny, els agents, juntament amb companys de la Companyia de Calp, del Lloc de Xàbia, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) d'Alacant i Servei Cinològic van realitzar dos registres domiciliaris a Dénia i Ondara, detenint en estes registres tots els components del grup criminal, imputant-los els delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, estafa i extorsió.
Dels registres realitzats als domicilis a Dénia i Ondara, s'hi ha intervingut material informàtic i de telecomunicacions, claus de correus electrònics i d'accés a la banca virtual, joies de luxe, 2 vehicles de gamma mitjana, diners en efectiu i documentació comptable d'inversions de l'organització criminal. També s'han bloquejat i posat a disposició judicial un total d'11 comptes bancaris.
Les diligències instruïdes juntament amb els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat de Guàrdia i Instrucció de la Vila Joiosa (Alacant), el qual ha decretat llibertat provisional per a tots ells, amb mesures com la retirada del passaport i compareixences periòdiques.
Després de l'anàlisi de la documentació obtinguda als registres, els agents, juntament amb l'ajuda de l'Equip de Recerca Tecnològica (EDITE) de la Policia Judicial i de la Brigada de Delictes Econòmics i contra el Patrimoni, han pogut acreditar que la banda estava delinquint internacionalment des de l'any 2020, calculant el nombre de víctimes en més de 2.100, encara que bé per desconeixement o bé per voler mantindre el seu anonimat, fins ara, únicament han denunciat 25 víctimes residents a les províncies d'Alacant, València, Castelló, Tarragona, Madrid, Navarra, Astúries i Granada, i fins i tot d'Alemanya.
A més, per mitjà de l'anàlisi financera, els agents han calculat que la banda ha pogut obtindre de manera il·lícita una quantia econòmica superior al milió d'euros. És per això que la Guàrdia Civil no dóna per conclosa l'operació i continua amb les investigacions per intentar localitzar i identificar altres possibles víctimes amb la finalitat que es personin en el procediment judicial contra este grup criminal.
