La Policia Nacional ha detingut, en una de les operacions més importants al marco de la lluita contra la ciberdelinqüència a la Unió Europea, a 16 presumptes cibercriminals, 15 a Palma de Mallorca, que havien establert a Espanya una organització criminal dedicada a executar online l'estafa coneguda com a “estafa de l'amor” o “romance scam”.
L'Operació Marine va tindre el seu inici fruit d'una investigació a Alacant entorn d'una milionària estafa, coneguda sota la modalitat delictiva com a “estafa de l'amor o romanç scam”.
L'entramat criminal, present en multitud de perfils falsos reflectits en pàgines de cites i xarxes socials, va contactar a través d'elles amb la víctima guanyant-se la seua confiança durant anys, fent-la creure que estava mantenint una ciberrelació amb un marine dels Estats Units destinat a l'estranger.
Multitud de vídeo trucades amb el suposat militar, que no deixava de ser un mer actor, van servir per enganyar durant anys la víctima, amb la creença que arribarien a formalitzar algun dia una relació sentimental, res més lluny de la realitat, ja que el seu únic objectiu consistia en el perjudici econòmic de la víctima fruit de l'engany.
Durant tot este temps, el fals marine utilitzava tot tipus de pretextos i excuses per sol·licitar-li diners, com ara pagament de taxes, certificats, bitllets d'avió, seguretat per a la seua vida, suborns, etc, aconseguint estafar-li l'esgarrifosa quantitat de quasi un milió d'euros.
La víctima li va entregar tots els seus estalvis, arribant fins i tot a sol·licitar préstecs personals per obtindre més diners i poder-los transferir, duent a terme 75 transferències bancàries, majoritàriament, amb destinació a Malàisia, Indonèsia i Espanya. Fruit de la desesperació, la víctima li va enviar un paquet a través d'una empresa de missatgeria, amb gran quantitat de diners en metàl·lic.
Els agents van rastrejar durant mesos els diners de la víctima, i van arribar a la conclusió que es trobaven davant d'una organització criminal composta per ciberdelinqüents especialitzats en l'engany en línia a tot Europa. L?organització no buscava víctimes únicament a Espanya.
La Policia Nacional ha localitzat fins ara prop d'una vintena de víctimes a Lituània, Alemanya, Itàlia, Romania, Luxemburg, Finlàndia, Polònia, Eslovàquia, Croàcia, a més d'Espanya. Un frau, que segons la investigació policial, supera amb escreix el milió d?euros.
Diners que sortien d'Espanya convertits en BITCOINS o transferències bancàries amb destinació Malàisia i Indonèsia
L'organització havia articulat tot un entramat criminal compost per mules que es dedicaven a rebre als comptes bancaris els diners procedents de les ciberestafes per, posteriorment, donar-li eixida a través d'un esglaó superior de l'organització, mitjançant transferències bancàries a l'estranger, concretament a Malàisia i Indonèsia. Tal era la quantitat de diners defraudats que, de vegades, s'invertia en BITCOINS per donar eixida al capital.
Detinguts els líders de l'organització a Màlaga i Mallorca amb el seu equip de mules
L'operació va començar quan la UDEF de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant va seguir el rastre dels diners defraudats a la primera de les víctimes, que va denunciar a Alacant ser víctima d'una estafa milionària a través d'un engany amorós.
Els investigadors van seguir el rastre dels diners fins Màlaga, on van detindre un dels caps de l'organització a primers del mes de maig, duent a terme un registre domiciliari on es va intervenir material informàtic que va permetre als agents continuar amb la investigació.
Seria al començament del mes d'octubre, quan els investigadors conclourien amb la desarticulació completa de l'entramat, a Mallorca el líder de l'organització criminal assentada a Espanya i practicant diversos registres domiciliaris en diferents habitatges de l'illa balear.
Es tracta d'un jove de 27 anys de nacionalitat nigeriana, que orquestrava els altres 14 detinguts, “mules” encarregades de rebre els diners dels enganys amorosos i enviar-los a l'estranger amb destinació Malàisia i Indonèsia.
El líder de la banda utilitzava documents falsificats per fer-se passar per diferents persones
A la ciutat de Màlaga es va dur a terme un altre registre domiciliari on es va intervenir gran quantitat de material informàtic, el qual està pendent d'analitzar, i que podria aclarir una gran quantitat de ciberestafes comeses a tota la Unió Europea.
De la mateixa manera es van intervenir multitud de terminals mòbils i targetes de prepagament que utilitzaria l'organització per contactar amb les víctimes sense deixar rastre, així com documentació falsificada que utilitzava el líder de l'organització per fer-se passar per diferents persones.
Amb esta operació la Policia Nacional ha aconseguit aclarir més de 25 delictes d'estafa comesos per tot Europa mitjançant esta modalitat delictiva coneguda com a engany amorós.
Els 16 detinguts, amb edats compreses entre els 19 i 31 anys i de nacionalitats nigeriana, mexicana, romanesa, espanyola, colombiana, dominicana i cubana van ser posats a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal.
La Policia Nacional sol·licita prudència a l'hora de relacionar-se amb noves amistats a través d'Internet, ja que organitzacions criminals especialitzades, majoritàriament assentades a l'estranger, aprofiten estes canals per poder arribar a víctimes potencials al nostre país, amb les quals, després un engany molt elaborat, aconsegueixen estafar-los grans quantitats de diners, trobant-se alhora sense estalvis i, la majoria, amb préstecs personals pendents.
La investigació l'han dut a terme agents de la UDEF de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant en col·laboració amb agents de la UDEF de Mallorca i Màlaga.
