Agents de la Policia Nacional de Màlaga, en el marco d'un operatiu contra el frau a Màlaga, han desarticulat una organització criminal assentada a les localitats de Màlaga, Madrid, Alacant i Múrcia dedicada a estafar empreses de rènting de vehicles, sotsarrendat al seu torn estes cotxes a altres xarxes criminals.
Han resultat arrestats XNUMX integrants d'esta xarxa com a presumptes autors dels delictes de blanqueig, estafa i pertinença a organització criminal. A més el principal investigat també ha resultat detingut com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. En els registres practicats s'han intervingut rellotges d'alta gamma i diverses joies de luxe - amb una valoració de més d'un milió d'euros-, 150.000 euros, un revòlver amb sis cartutxos i nombrosa documentació.
Després d'una actuació de la Policia Local de Màlaga, quan en un control els agents van intervenir un vehicle amb una requisitòria per apropiació indeguda i als seus ocupants la quantitat de 99.940 euros sense acreditar la seua procedència, es va iniciar una investigació per la Policia Nacional a l'objecte d'esbrinar la procedència de diners i aclarir els fets.
Estafes a través de rènting
Durant les indagacions els agents van detectar l'existència d'altres vehicles procedents de rènting -contracte de lloguer d'un bé moble en el qual l'arrendador es compromet a cedir dit bé moble a canvi que l'arrendatari li pagui una quota periòdicament amb requisitòries en vigor per apropiació indeguda que haurien estat llogats de manera telemàtica per un mateix cercle de persones.
Tot feia suposar que es trobaven davant d'un grup organitzat i que els vehicles haurien estat llogats mitjançant algun tipo d'estafa.
Subarrendaven els vehicles a altres organitzacions criminals
Fruit de les primeres indagacions es desprèn que, esta organització criminal es dedica a llogar vehicles mitjançant estafa i, al seu torn, el subarrendaven a altres xarxes criminals assegurant-los així una major impunitat. Per a això es valien de les identitats de diferents persones i / o societats entre la propietat real i l'usuari final de el vehicle.
Este entramat criminal hauria utilitzat societats opaques per dificultar la seua identitat i principalment realitzarien dos activitats delictives; una d'elles seria la d'estafar a les empreses a les que llogaven els vehicles i, de l'altra, proporcionar un servei de subarrendament d'estes cotxes a altres grups o organitzacions criminals assegurant-los la seua impunitat mitjançant este lloguer anònim, el que els suposaria l'obtenció de un major lucre. De fet els agents han comprovat que blanquejaven els diners procedents d'il·lícits penals per donar aparença legal a les operacions comercials.
Finalment, l'operació sòlid ha culminat amb el arrest de dotze membres de la xarxa i la pràctica de quatre registres amb la intervenció de diversos rellotges d'alta gamma i diverses joies de luxe - amb una valoració de més d'un milió d'euros-, 150.000 euros, un revòlver amb sis cartutxos i nombrosa documentació que està sent analitzada pels investigadors.
De la feina policial es dedueix que la trama d'esta xarxa no era altra que façalitar a altres organitzacions criminals seua impunitat, fent de pantalla i obstaculitzant als investigadors la connexió real que pogués existir entre els veritables usuaris dels vehicles i les empreses de rènting.
