Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Cau una 'xarxa de mules' a què se li atribueix l'estafa de més d'un milió d'euros

Mitjançant les tècniques de Phishing i Smishing, el grup criminal es feia passar per una entitat bancària per accedir als comptes dels clients.

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut a Lleida a 33 membres d'un entramat important que, fent-se passar per una coneguda entitat bancària, ha estafat 1.159.558,38 euros dels comptes de 357 persones per tot el territori nacional.

A mitjan octubre de l'any passat un veí de Santa Pola va posar una denúncia per una estafa de 11.648,79 euros del compte bancari. L'Equip @ d'Alacant va iniciar l'operació Nivlalute per localitzar el responsable.

Poc després d'iniciades les investigacions, els agents van descobrir que no era un cas aïllat. Un entramat criminal important enviava de forma massiva correus electrònics i missatges als comptes de correu o números de telèfon dels seus objectius, fent-se passar per la seua entitat bancària, que informava als seus suposats clients que el compte havia estat bloquejat de forma temporal i que per verificar-lo, havien de seguir un enllaç web que s'adjuntava al missatge.

En l'elaboració dels missatges fraudulents, els autors feien servir la identitat corporativa de l'entitat bancària per la qual es feien passar, utilitzant el logotip de la marca, i cuidant el text, que estava ben redactat i traduït al castellà, qüestions que façalitaven la confusió dels afectats.

Un cop les víctimes picaven l'ham, els caps es feien amb la informació necessària per accedir als seus comptes, des dels quals transferien grans quantitats a una significativa xarxa de mules, assentada a Lleida, que rebien comissions econòmiques a canvi de posar els comptes a disposició de lactivitat criminal. Posteriorment, el capital sostret era transferit a l'estranger o invertit en criptomonedes.

Els agents de l'Equip @ van ubicar a Lleida 33 membres de la banda, una important “xarxa de mules”, entre els quals hi ha el captador. Han estat detingudes 33 persones entre 19 i 46 anys. Són 28 homes i 5 dones de diferents nacionalitats. molts tenen antecedents per fets similars. Se'ls imputen els delictes d'estafa, usurpació d'identitat, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Les diligències són a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 d'Elx.

S'han localitzat 357 perjudicats per tot el territori nacional, 30 dels quals pertanyen a la província d'Alacant. La resta són de les províncies d'Albacete (20), Almeria (6), Astúries (64), Badajoz (13), Barcelona (2), Burgos (8), Càceres (5), Castelló (6), Ciudad Real ( 12), Conca (9), Osca (10), Gijon (2), Guadalajara (2), Granada (27), Jaén (10), Madrid (10), Màlaga (8), Múrcia (20), Navarra ( 20), Santander (2), Segòvia (2), Sòria (12), Tarragona (2), Tenerife (1), Terol (15), València (12), Valladolid (5), Vigo (2) i Saragossa ( 20). Els diners totals estafats ascendeixen a 1.159.558,38 euros.

L'operació ha estat desenvolupada per l'equip @ de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància d'Alacant. S'ha sol·licitat a la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil l'estudi de la traçabilitat per al rastreig dels diners sostrets. No es descarten noves detencions.