Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que oferia “guanyar diners des del seu domicili”. En total s'han aturat 12 persones a Madrid, Sevilla, Toledo, Alacant i Burgos.
presumptament, la xarxa captava inversors en criptomonedes mitjançant l'organització d'esdeveniments multitudinaris a hotels de luxe, invitacions a festes o regals de vehicles d'alta gamma.
La investigació es va iniciar quan els agents van detectar l'enviament massiu de correus electrònics mitjançant els quals es proposava guanyar diners des del seu domicili. L'engany consistia a realitzar una inversió inicial en criptomonedes per, a continuació, realitzar una sèrie de tasques diàries que consistien a interactuar en diverses pàgines web fraudulentes controlades per l'organització per tal de donar una falsa aparença d'autenticitat, obtenint una visibilitat més gran en internet.
Aconseguida esta primera captació de col·laboradors, els membres de la xarxa criminal oferien la possibilitat d'invertir més diners en la compra de criptoactius oferint un rendiment superior al del mercat, així com més ingressos si aconseguien captar nous inversors.
Quan alguna de les víctimes era conscient de l'engany i volia retirar els seus diners, l'organització no els ho permetia i els oferia involucrar-se més a l'empresa fent tasques de captació de nous inversors. Per això, posaven a la seua disposició la possibilitat d'organitzar esdeveniments publicitaris, obrir seus físiques o rebre regals d'alta gamma com a vehicles, a fi que expliquessin a les xarxes socials que la companyia premia els inversors amb importants incentius materials.
Clausurades quatre seus físiques usades com a aparador publicitari
El poder de captació d'esta organització va arribar a milers de persones a les quals convidaven festes i esdeveniments en hotels de luxe per tota la geografia espanyola, pagats íntegrament per l'organització com a mitjà d'ostentació de l'alt estatus econòmic de la presumpta empresa d'inversió.
Igualment obrien locals físics, a manera d'aparador publicitari de la companyia, per donar més aparença de legalitat sent paralitzades l'activitat de les quatre seus que operaven a Espanya.
L'organització sufragava les despeses ocasionades d'estes esdeveniments multitudinaris, regals i publicitat pagant amb criptodivises i fent transferències des de comptes estrangers. A més, movien els seus guanys internacionalment a través d'empreses, comptes bancaris i moneders virtuals ubicats a diferents països d'Europa (Regne Unit, Lituània, Noruega, França i Espanya), cosa que dificultava la traçabilitat dels diners.
Els investigadors han pogut acreditar que amb este model de negoci un frau de més de 200.000 euros, arran de 15 denúncies, encara que tenen coneixement de l?existència de centenars de víctimes repartides per tot Europa.
