Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal, d'origen nigerià, especialitzat en comissió d'estafes romàntiques.
Els membres de l'entramat operaven a nivell nacional i internacional fent creure les víctimes que mantenien una relació sentimental a distància, a raó de la qual es feien necessàries diverses transaccions econòmiques per sufragar despeses que possibilitarien la trobada entre tots dos.
A Espanya, els agents han detingut dos individus d'origen nigerià a Benidorm (Alacant) i Pamplona (Navarra). El frau detectat és de més de 20.000 euros i les víctimes s'estenen a diferents països europeus.
La investigació es va iniciar el setembre del 2021 quan, gràcies a la cooperació policial internacional, els agents van rebre una denúncia remesa per Interpol-Dublín on una dona relatava que havia estat víctima d'una modalitat d'estafa coneguda com a romanç scam. Si és el cas concret, un desconegut la va contactar mitjançant un perfil fals a través d'una xarxa social i van iniciar una suposada relació sentimental.
Abusant de la confiança que hi havia entre ells, l'home li va demanar diners moltes vegades, arribant ella a sentir-se assetjada per la immediatesa que li requeria. En este sentit, dos de les transferències realitzades per la víctima tenien com a destinació un compte bancari espanyol.
D'anàlisi del compte bancari esmentat, els agents van obtindre informació de les adreces IP de connexió dels moviments fraudulents, que van ser geolocalitzats tant a Espanya com a Itàlia. A més, la titularitat del compte estava a nom d?un ciutadà d?origen nigerià amb domicili a Barcelona.
D'altra banda, van observar que moltes de les transferències bancàries que apareixien reflectides havien estat emeses per ciutadanes espanyoles, i que es tractava d'imports alts, cosa que resultava sospitosa.
Feien creure les víctimes que mantenien una relació sentimental i els demanaven diners
Els membres de l'entramat, que operaven a nivell nacional i internacional, feien creure les víctimes que mantenien una relació sentimental a distància, a raó de la qual es feien necessàries diverses transaccions econòmiques per sufragar despeses –com ara viatges ficticis o tractaments mèdics- que possibilitarien la trobada entre tots dos en un breu espai de temps.
Després de diverses gestions policials, les indagacions es van centrar en altres potencials víctimes espanyoles que, mitjançant el mateix modus operandi, pogueren haver estat estafades. Els agents van acreditar l'existència de transferències a este ia altres comptes bancaris espanyols oberts pels membres de l'organització.
Així mateix, van detectar enviaments de diners mitjançant una coneguda empresa d'enviament internacional de diners. Després d'analitzar els nous comptes localitzats, van comprovar que les IPs de connexió dels moviments, esta vegada, únicament estaven geolocalitzades a Espanya, aportant les seues titularitats i resultant que totes pertanyien a ciutadans nigerians amb domicilis a Alacant i Pamplona.
La investigació va revelar que els membres de l'organització assentats a Espanya estaven establerts a ciutats com Barcelona, Alacant, Vitòria i Pamplona, si bé l'entramat delinqüencial s'estenia a altres països europeus, com ara Irlanda.
Frau superior a 20.000 euros i víctimes d'edat avançada
Les víctimes d'este tipus d'estafa són, la majoria, persones d'edat avançada que es troben soles a casa seua, sense cap ocupació laboral i amb escassa vida social.
A més, moltes es neguen a denunciar els fets perquè, o bé no ho veuen com un delicte en seguir enganyades creient en la suposada relació sentimental, o bé s'avergonyeixen del que ha passat.
El frau detectat pels agents, que afecta víctimes de diferents països europeus, puja a més de 20.000 euros. A més, a Espanya han detingut dos membres del grup criminal, tots dos d'origen nigerià, a les ciutats de Benidorm (Alacant) i Pamplona (Navarra).
