Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de Càceres, han desmantellat un grup criminal especialitzat a cometre estafes, a nivell nacional, en la compra de productes comestibles a empreses del sector, per a la posterior distribució en supermercats.
Han estat detingudes 4 persones, i investigades altres 2, a les províncies d'Alacant i Múrcia, pels presumptes delictes d´estafa continuada, usurpació d´estat civil, falsedat documental, receptació i pertinença a grup criminal. La Guàrdia Civil ha localitzat i recuperat 1.500 quilograms de productes adquirits fraudulentament.
Els fets
La investigació va començar fa més d'un any, arran de la denúncia presentada per una empresa de fruits secs de la localitat de Navalmoral de la Mata (Càceres), per l'impagament d'una partida de mercaderia subministrada.
La investigació duta a terme per estes fets, va evidenciar que l'empresa moral havia estat objecte de diversos delictes d'estafa, per un import total de 116.000 euros, desprenent-se'n l'autoria en un grup de persones que, usurpant la personalitat de diferents administradors o encarregats d'empreses solvents del sector, realitzaven comandes a nom d'estes, les quals no arribaven a pagar.
Modus operandi
Arribat el venciment del temps de pagament, l'empresa subministradora no podia reclamar els imports convinguts degut tant a la impossibilitat de contactar amb els contractants com que, en reclamar el pagament directament a les suposades empreses implicades, estes desconeixien de l'adquisició d'estes comandes i del fet que haguessin utilitzat i usurpat la seua identitat jurídica.
L'activitat delictiva del Grup s'enfocava en comandes de productes comestibles poc peribles, com ara fruits secs (pistachos, anacards, ametlles, nous) o aliments envasats (farines, tomàquet), sol·licitant grans quantitats, entre 3 i 4 tones de pes per comanda.
Les línies de recerca desenvolupades van evidenciar que la destinació final de les mercaderies adquirides fraudulentament, havien estat diferents ubicacions a les províncies de Múrcia i Alacant, per al port de les quals havia estat contractat i subcontractat tot un entramat d'empreses de transports.
Fins i tot es va poder comprovar la realització de transvasaments durant els trajectes, sent els mateixos conductors els que, en última instància, rebien instruccions telefòniques perquè canviessin el lloc de descàrrega del gènere, en contraposició al que havia estat indicat a lempresa subministradora. En esta ubicació final, una altra persona era l'encarregada de recollir la mercaderia signant els albarans, i per això usurpava la personalitat d'un tercer fent ús del número del seu Document Nacional d'Identitat.
Després de la recepció d'estes efectes, estes eren dipositats en petits magatzems de les províncies indicades, des dels quals ràpidament eren distribuïts a supermercats de la zona, resultant este el darrer esglaó del Grup, necessari per a la consecució dels fins delictius.
Durant les inspeccions practicades a estes establiments, els responsables dels mateixos no van poder aportar dades corresponents a la traçabilitat d'estes productes, que ja tenien exposats a la venda al públic, no podent, per tant, acreditar-ne la procedència lícita.
La investigació va permetre conèixer, a més, l'existència, a nivell nacional, d'altres empreses del sector afectades, a les províncies de Sevilla, Toledo, i Astúries, els qui havien estat víctimes de fets delictius en què va ser aplicat el mateix “modus operandi”, i en què estaven implicats els mateixos autors.
En el transcurs de la investigació, han pogut ser localitzats i recuperats 1.500 quilograms de productes adquirits fraudulentament a diferents empreses afectades.
Desarticulat Grup Criminal i posada a disposició judicial dels seus integrants
Finalment, i sota la direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Navalmoral de la Mata (Càceres), les investigacions dutes a terme per la Guàrdia Civil van permetre, el dia 25 d'octubre passat, desarticular este Grup Criminal Organitzat, integrat per sis (6) persones, i que ubicat a les províncies d'Alacant i Múrcia s'havia especialitzat en la presumpta comissió de delictes d'estafa en la compra de productes comestibles a empreses del sector, per distribuir-los posteriorment a supermercats, mitjançant els delictes d'usurpació d'estat de civil i falsedat documental.
Han estat detingudes 4 persones, i investigades altres 2, havent aconseguit aclarir diferents delictes d´estafa per un import total aproximat de 350.000€.
Per a més informació podeu contactar amb l'Oficina Perifèrica de Comunicació de la Guàrdia Civil de Càceres, al telèfon 927628150, ext. 143/144.
