Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat de Benidorm quatre persones integrants d'una organització criminal que es dedicaven a fer estafes produïdes massivament tant a nivell nacional com internacional ascendint l'import estafat a més d'un milió d'euros.
Agents del Grup VI de Policia Judicial de la Comissaria de Benidorm a principis d'este any van rebre una informació d'una entitat bancària sobri uns moviments possiblement fraudulents registrats a diversos comptes del banc, els quals havien estat oberts a través d'internet i rebien gran quantitat diners mitjançant transferències realitzades de diferents comptes d'empreses i persones de tot el territori nacional i de l'estranger.
Amb tota la informació rebuda els agents van iniciar una investigació i després d'analitzar totes les transferències realitzades es va constatar que procedien de comptes on els seus titulars havien estat víctimes d'un presumpte delicte d'estafa, comprovant a més que els titulars dels comptes corrents en què es rebien les transferències fraudulentes tenien vincles entre ells ja que els diners que rebien els traspassaven posteriorment entre els seus comptes.
Continuant amb les indagacions sobri les dades recollides, els investigadors van esbrinar que eren multitud les víctimes que havien estat estafades i que els presumptes autors formaven part d'un entramat criminal perfectament estructurat, compost per múltiples individus perfectament organitzats i amb un clar repartiment de tasques dins de l'organització que realitzava les estafes a través de transferències bancàries a víctimes espanyoles i estrangeres, i l'import estafat puja a més d'un milió d'euros.
Per materialitzar les seues estafes l'organització utilitzava dos modus operandi, un consistia a inserir anuncis en diferents plataformes digitals en què ofertaven habitatges de lloguer o llocs de treball, un cop les víctimes s'hi posaven, els integrants de l'organització els demanaven una sèrie de documentació i un cop rebuda sol·licitaven préstecs personals amb diferents entitats financeres, creant a la víctima un deute involuntari i alhora a l'empresa que concedeix el préstec un impagament.
Un altre dels mètodes utilitzats consistia a fer trucades telefòniques a les víctimes fent-se passar per tècnics informàtics informant-los que el seu ordinador o telèfon mòbil necessitava una sèrie d'actualitzacions i per això necessitaven que es descarreguessin uns programes per tindre accés remot als dispositius, amb esta acció els membres de l'organització obtenien el domini absolut dels dispositius de les víctimes i l'accés a tota la informació sense que estes fossin conscients, aconseguint les claus dels comptes bancaris i realitzar múltiples transferències.
Un cop identificats els titulars dels comptes bancaris i membres de l'organització, se'n va aconseguir localitzar quatre i una vegada detinguts se'ls va imputar un presumpte delicte d'estafa continuada, falsificació de documents, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
Després de la seua detenció es van practicar dos registres domiciliaris en què es van intervenir multitud de telèfons mòbils, targetes i cartilles bancàries, targetes sim, discos durs, ordinadors, factures, DNIs autèntics i diversa documentació bancària a nom de terceres persones.
Els detinguts, de nacionalitat espanyola i entre 34 i 71 anys, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la localitat de Benidorm.
La investigació continua oberta i se segueixen amb les gestions per localitzar i aturar la resta de membres de l'organització criminal.
