fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 6 octubre 2022

Detenen quatre membres d'una organització criminal dedicada a estafes massives a Benidorm

El total d'l'import estafat per l'organització és de més d'un milió d'euros.

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat de Benidorm a quatre persones integrants d'una organització criminal que es dedicaven a realitzar estafes produïdes massivament tant a nivell nacional com internacional ascendint l'import estafat més d'un milió d'euros.

- Publicitat -

Agents de el Grup VI de Policia Judicial de la Comissaria de Benidorm a principis d'este any van rebre una informació d'una entitat bancària sobre uns moviments possiblement fraudulents registrats en diversos comptes d'este banc, les quals havien estat obertes a través d'internet i rebien gran quantitat de diners mitjançant transferències realitzades de diferents comptes d'empreses i persones de tot el territori nacional i de l'estranger.

Amb tota la informació rebuda els agents van iniciar una investigació i després d'analitzar totes les transferències realitzades es va constatar que procedien de comptes en què els seus titulars havien estat víctimes d'un presumpte delicte d'estafa, comprovant a més que els titulars dels comptes corrents en què es rebien les transferències fraudulentes tenien vincles entre ells ja que els diners que rebien el traspassaven posteriorment entre els seus comptes.

- Publicitat -

Continuant amb les indagacions sobre les dades obtingudes, els investigadors van descobrir que eren multitud les víctimes que havien estat estafades i que els presumptes autors formaven part d'un entramat criminal perfectament estructurat, compost per múltiples individus perfectament organitzats i amb un clar repartiment de tasques dins de l'organització que realitzava les seues estafes a través de transferències bancàries a víctimes espanyoles i estrangeres, ascendint l'import estafat més d'un milió d'euros.

Per materialitzar les seues estafes l'organització utilitzava dos modus operandi, un consistia a inserir anuncis en diferents plataformes digitals en el qual oferien habitatges de lloguer o llocs de treball, un cop les víctimes es posaven en contacte amb ells, els integrants de l'organització els demanaven una sèrie de documentació i un cop rebuda sol·licitaven préstecs personals amb diferents entitats financeres, creant la víctima un deute involuntària i al seu torn a l'empresa que concedeix el préstec un impagament.

Un altre dels mètodes utilitzats consistia a fer trucades telefòniques a les víctimes fent-se passar per tècnics informàtics informant-los que el seu ordinador o telèfon mòbil necessitava una sèrie actualitzacions i per a això necessitaven que es descarreguessin uns programes per tenir accés remot als dispositius, amb esta acció els membres de l'organització obtenien el domini absolut dels dispositius de les víctimes i l'accés a tota la informació sense que estes fossin conscients, aconseguint les claus dels seus comptes bancaris i realitzar múltiples transferències.

Un cop identificats els titulars dels comptes bancaris i membres de l'organització, es va aconseguir localitzar quatre d'ells i un cop detinguts se'ls va imputar un presumpte delicte d'estafa continuada, falsificació de documents, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

Després de la seua detenció es van practicar dos registres domiciliaris en què es van intervenir multitud de telèfons mòbils, targetes i llibretes bancàries, targetes sim, discs durs, ordinadors, factures, DNIs autèntics i diversa documentació bancària a nom de terceres persones.

Els detinguts, de nacionalitat espanyola i d'entre 34 i 71 anys d'edat, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la localitat de Benidorm.

La investigació continua oberta i se segueixen amb les gestions per localitzar i detenir la resta dels membres de l'organització criminal.

ValenciàEspañol