La Guàrdia Civil d'Alacant ha desenvolupat una investigació dirigida a aclarir-ne unes suposades estafes comeses mitjançant una agència d'assegurances de Benidorm. Fruit de la qual han estat detingudes la gerent i una treballadora de la mateixa. Fins ara s'han identificat trenta-sis perjudicats, entre elles una entitat asseguradora, encara que no es descarta que hi haja més casos.
L'Àrea de Recerca del Lloc de la Guàrdia Civil de la Vila Joiosa després de tindre coneixement dels fets per diverses denúncies interposades prèviament, va posar en marxa la denominada Operació Dengi-1, al marco de la qual es va fer gestions amb les empreses asseguradores així com amb altres possibles perjudicats.
Les investigacions van revelar als agents que el modus operandi de les detingudes, consistia a utilitzar els seus coneixements adquirits sobri el sistema informàtic i de gestió de la companyia asseguradora, per posteriorment realitzar suplements a les pòlisses o bé modificacions en estes. Els perjudicats en cap moment no tenien coneixement ni havien prestat el seu consentiment per a estes suplements o modificacions.
La treballadora de l'agència d'assegurances, es feia valer de la seua nacionalitat, russa, i del seu idioma natal, rus, per guanyar-se la confiança de futures víctimes, gran part de nacionalitat russa.
Un cop captades les perjudicades, estes abonaven la quantia econòmica estipulada, fent-se el lliurament en efectiu o fent una transferència bancària al número de compte personal de la treballadora.
Després d'obtindre les quantitats econòmiques procedents de les víctimes, la treballadora els ho lliurava a la gerent de l'agència d'assegurances, qui com a compensació li lliurava una part dels diners obtinguts.
Les detingudes per evitar ser descobertes per les víctimes, vinculaven un correu electrònic particular de la treballadora a les pòlisses dels clients, amb la finalitat de ser avisades en cas que els clients accedissin a consultar les seues víctimes pòlisses de forma en línia. En cas que algun client fes esta consulta, immediatament la treballadora contactava amb este per evitar que fos descoberta l'estafa.
Els agents van esbrinar que les estafes realitzades per les detingudes, passaven suposadament des de l'any 2017, acreditant fins hui 36 persones de nacionalitat russa i ucraïnesa com a víctimes d'este tipus d'estafes, a més d'un perjudici econòmic ocasionat a estes de 70.000 euros. A la causa s'ha personat una companyia d'assegurances en qualitat de perjudicada.
Com a conseqüència de la comissió de tots els fets delictius relatats, els agents investigadors van procedir a la detenció de les presumptes autores a les localitats de La Vila Joiosa i Benidorm pels delictes de falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i simulació de delicte. Al moment de la detenció li van ser intervingudes diverses targetes bancàries, llibretes bancàries així com diners en efectiu.
Finalment la Guàrdia Civil mitjançant autorització judicial, va procedir a l'entrada i el registre del domicili d'una de les detingudes, localitzant diversa documentació relacionada amb els fets que s'investiguen, així com dispositius de memòria pendent d'estudi i anàlisi pels investigadors.
Una de les detingudes durant els anys 2017 i 2021 va adquirir un immoble a la República Dominicana, així com va realitzar l'obertura de diversos comptes bancaris a este país amb la finalitat de transferir els diners obtinguts de forma il·lícita a Espanya.
Les detingudes van ser posades a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia de la Vila Joiosa, el qual, per qüestions de competència, s'ha inhibit als Jutjats d'Instrucció de Benidorm, i totes dos van quedar en llibertat amb càrrecs.
