fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 juny 2022

Tres detinguts per estafar més de 100.000 euros

Els presumptes autors haurien estafat més de 100.000 euros, dels quals se n'han recuperat 86.000 a través del bloqueig dels comptes emprats.

La Guàrdia Civil d'Alacant, en el marco de l'operació [protegit per correu electrònic], ha detingut tres persones dedicades a estafar empreses mitjançant l'ús de les noves tecnologies, emprant un mètode conegut com “Man in the middle” o “BEC”.

- Publicitat -

Els agents calculen que els detinguts han estafat més de 100.000 euros, i n'han recuperat 86.000. L'Autoritat Judicial competent ha decretat l'ingrés a la presó del líder de la banda.

Al mes de febrer, la Guàrdia Civil de Villena per mitjà d'una denúncia del gerent d'una empresa d'esta localitat va tenir coneixement d'una estafa feta mitjançant tècniques d'enginyeria social. Amb la finalitat d'esclarir estes fets i trobar els suposats responsables, els agents van donar inici a l'operació [protegit per correu electrònic]

modus operandi

- Publicitat -

Els suposats autors es valien del mètode conegut com Man in the middle o BEC. Este mètode consisteix a seleccionar la víctima potencial estudiant la seua informació a través de dades obtingudes per Internet. A continuació per mitjà de la utilització de virus informàtics accedeixen al sistema amb la finalitat d'obtenir informació vital per al posterior atac informàtic.

Un cop dins, suplanten l'empresa proveïdora del servei i modifiquen el contingut dels missatges dels correus electrònics, canviant el número de compte dels beneficiaris de les transaccions, per així induir a error l'empresa pagadora.

Finalment la víctima, de forma involuntària, realitza les transferències econòmiques al compte dels delinqüents, creient que ho fa a les empreses amb què té la relació contractual.

A mesura que avançava la investigació, la Guàrdia Civil va identificar sis noves empreses perjudicades, repartides per les províncies de Alacant, Guadalajara, Madrid i Pontevedra. Els investigadors van comprovar que, per façalitar el blanqueig de capitals, el grup havia creat una empresa fictícia de venda d'automòbils a la localitat de Saragossa.

Després d'una tasca àrdua de tasques operatives i d'obtenció d'informació, es va identificar els tres responsables d'estes fets. Es tractava d'una parella composta per un home i una dona de 40 i 29 anys respectivament, tots dos de nacionalitat guineana, i una altra dona de 36 anys, de nacionalitat nigeriana i amiga de la parella, residint tots a Saragossa. Tot i que l'home era l'únic que tenia una activitat laboral lícita, no es corresponia amb l'alt nivell de vida que ostentava la banda.

Grup criminal organitzat

Formaven una estructura ben organitzada i jerarquitzada, on l'home era el líder, que per mitjà dels seus coneixements d'informàtica era l'autor intel·lectual dels delictes. Les dos dones, emprant els seus comptes bancaris personals, i fins i tot amb la creació de l'empresa fictícia, executaven el blanqueig de capitals.

Un cop identificats els investigats i acreditada la participació en estes fets, el dia 6 d'abril els agents de l'Àrea de Recerca del Lloc Principal de Villena es van traslladar a Saragossa, on van localitzar l'home quan intentava abandonar la ciutat amb transport públic.

En aquell moment, van ser detinguts els tres membres, a més a més practicant el registre d'un dels domicilis, on es va procedir a la intervenció de material informàtic, documentació bancària, diners en efectiu, telèfons mòbils i targetes d'entitats bancàries internacionals.

S'han intervingut els comptes bancaris utilitzades per a l'activitat criminal, aconseguint recuperar un muntant de 86.000 euros.

La Guàrdia Civil no ha donat per tancada la investigació. Continua amb l'estudi i l'anàlisi detallada de tot el material intervingut que pogués aportar més informació sobre estes fets i no es descarta que pogués augmentar el nombre d'afectats.

Els detinguts, a qui se'ls imputen els delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i usurpació d'identitat, han estat posats a disposició dels Jutjats de Guàrdia de Saragossa, que ha decretat l'ingrés a la presó de l'home i la llibertat amb mesures cautelars de les dos dones.

L'Autoritat Judicial competent per entendre de les diligències instruïdes per l'Àrea de Recerca del Lloc Principal de Villena, el Jutjat d'Instrucció Número 3 de Villena, serà el que, una vegada que rebi totes les actuacions, determini el grau de participació atribuïble a cada un dels presumptes autors.

El Dia Mundial de la Contrasenya i per evitar este tipus de fets, la Guàrdia Civil recorda uns consells bàsics de seguretat:

Canvieu la contrasenya almenys una vegada cada sis mesos; utilitza la doble verificació de seguretat als serveis que ho permetin perquè amb un missatge de verificació al teu mòbil et salvaràs d'accessos no desitjats; no deixis guardades les contrasenyes al teu navegador per entrar més ràpid; esborra amb freqüència la memòria cau i evita que el teu explorador la emmagatzemi. Un petit virus o atac pot fer que perdis el control sobre els teus comptes.

ValenciàEspañol