La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València en el marco de l'Operació LITIR ha procedit a la investigació de dos persones a Múrcia i València com a suposats autors d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals.
La investigació es va iniciar l'any 2019 amb motiu de la denúncia interposada per una subcontracta espanyola que prestava serveis tècnics subaquàtics a una contracta nord-americana situada a Rota (Cadis) encarregada de realitzar reparacions i altres serveis als vaixells de l'armada d'Estats Units ubicats o en trànsit per la Base Naval, en què va posar en coneixement que autor o autors desconeguts van desviar transferències bancàries.
La unitat encarregada de la investigació, un cop analitzada tota la documentació aportada en la denúncia i després de comprovar el repositori de correus electrònics de l'denunciant, va esbrinar que els ara investigats havien interferit en l'intercanvi de correus electrònics entre la contracta espanyola i l'americana. Per tant van emprar per a la comissió de l'il·lícit penal el modus operandi conegut com "Frau a l'CEO" en la modalitat de "Man in the Middle" que consisteix a observar i interceptar l'intercanvi de missatges de correu electrònic entre els dos perjudicats per, en el moment que s'envia un correu electrònic en què s'especifica la realització d'un pagament i després suplantar els comptes de correu electrònic amb noms de correus electrònics que indueixen a engany respecte de ser les originals, van modificar els comptes bancaris en què s'anaven a abonar els serveis prestats, aconseguint desviar la quantitat de 140.000 euros a altres comptes bancaris controlades pels autors.
Després de l'exposat els autors realitzaven extraccions en caixer automàtic o transferències a altres comptes bancaris en quantitats petites per dificultar el rastreig i la destinació final dels diners, els comptes bancaris relacionats amb els fets han estat bloquejats pel Jutjat a petició dels agents intervinents per evitar la comissió de nous fets i impedir que es pogués desviar la totalitat dels diners rebuts.
La present operació va culminar amb la investigació de estiguas a 2 persones, homes, d'edats 52 i 63 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals ..
Les diligències instruïdes han estat lliurades als jutjats de Primera Instància i Instrucció nº 3 del Port de Santa Maria (Cadis).