fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 27 setembre 2022

Investiguen a 2 persones a Múrcia i València per estafa i blanqueig de capitals

Els investigats van aconseguir estafar més 140.000 euros amb estiguas practiques il·lícites.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València en el marco de l'Operació LITIR ha procedit a la investigació de dos persones a Múrcia i València com a suposats autors d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals.

- Publicitat -

La investigació es va iniciar l'any 2019 amb motiu de la denúncia interposada per una subcontracta espanyola que prestava serveis tècnics subaquàtics a una contracta nord-americana situada a Rota (Cadis) encarregada de realitzar reparacions i altres serveis als vaixells de l'armada d'Estats Units ubicats o en trànsit per la Base Naval, en què va posar en coneixement que autor o autors desconeguts van desviar transferències bancàries.

La unitat encarregada de la investigació, un cop analitzada tota la documentació aportada en la denúncia i després de comprovar el repositori de correus electrònics de l'denunciant, va esbrinar que els ara investigats havien interferit en l'intercanvi de correus electrònics entre la contracta espanyola i l'americana. Per tant van emprar per a la comissió de l'il·lícit penal el modus operandi conegut com "Frau a l'CEO" en la modalitat de "Man in the Middle" que consisteix a observar i interceptar l'intercanvi de missatges de correu electrònic entre els dos perjudicats per, en el moment que s'envia un correu electrònic en què s'especifica la realització d'un pagament i després suplantar els comptes de correu electrònic amb noms de correus electrònics que indueixen a engany respecte de ser les originals, van modificar els comptes bancaris en què s'anaven a abonar els serveis prestats, aconseguint desviar la quantitat de 140.000 euros a altres comptes bancaris controlades pels autors.

- Publicitat -

Després del que s'ha exposat els autors realitzaven extraccions en caixer automàtic o transferències a altres comptes bancaris en quantitats petites per dificultar el rastreig i destinació final de diners, els comptes bancaris relacionats amb els fets han estat bloquejades pel Jutjat a petició dels agents intervinents per evitar la comissió de nous fets i impedir que es pogués desviar la totalitat de diners rebuts.

La present operació va culminar amb la investigació de estiguas a 2 persones, homes, d'edats 52 i 63 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals ..

Les diligències instruïdes han estat lliurades als jutjats de Primera Instància i Instrucció nº 3 del Port de Santa Maria (Cadis).

ValenciàEspañol