Agents de la Policia Nacional han detingut sis persones, de nacionalitat espanyola i d'edats compreses entre 24 i 32 anys, integrants d‟una organització criminal especialitzada en la comissió d‟estafes informàtiques.
La investigació es va iniciar arran de dos denúncies recollides a la Comissaria de Policia Nacional d'Elx, en què el responsable d'una entitat bancària deixava constància que els seus sistemes de seguretat informàtics havien estat hackejats per terceres persones i amb això s'havien beneficiat de préstecs personals per un valor de 950.000 euros.
La mateixa entitat financera, en comprovar que s'havia concedit un préstec d'una quantia tan elevada, va activar les alarmes i després de comprovar que en estes transaccions hi havia irregularitats, van posar els fets en coneixement de la policia.
Ràpidament agents de Policia Judicial de la Comissaria d'Elx van iniciar una investigació sobri estes fets, comprovant que a través d'uns servidors informàtics externs, els autors haurien abordat els sistemes de seguretat de l'entitat bancària i un cop vulnerat totes les mesures de seguretat, es garantien que el préstec sol·licitat era concedit per la quantia que sol·licitaven.
Aprofundint en la investigació i després de la realització de diverses indagatòries indagatòries, els agents van descobrir que darrere d'estes fets, hi havia un grup criminal perfectament estructurat i especialitzat en estafes a través d'internet, el qual operava a àmbit nacional.
La forma d'operar d'este grup va anar evolucionant amb el pas del temps. En un inici estafarien a través de conegudes plataformes de compra venda d'articles entre particulars, utilitzant tècniques denginyeria social per obtindre les claus bancàries de les víctimes i buidar així els seus comptes bancaris.
També mitjançant trucades o missatges maliciosos fent-se passar per serveis bancaris aconseguien obtindre les claus dels estafats. Així, utilitzant les identitats dels membres de l'escalafó més baix de l'organització, haurien creat un entramat de comptes bancaris nacionals i estrangers, inversions en criptomonedes i moneders virtuals amb què mourien els diners estafats.
El modus operandi utilitzat per fer l'estafa
El capitost de l'organització era l'autor intel·lectual de l'estafa, que estava en tot moment a l'anonimat, donant instruccions de forma telemàtica al seu còmplice, que era la segona baula de la cadena criminal, que s'encarregava d'aportar la seua infraestructura , coordinant i vigilant les operacions dels seus subordinats, conegudes a l'argot policial com “mules”, els qui rebien les quanties estafades i aportaven les seues identitats, tot això a canvi d'un 40% de benefici de la quantitat estafada.
Quan els préstecs ja estaven concedits i els diners estaven ingressats als comptes bancaris propietat de suposats “mules”, els retiraven de manera fraccionada per no aixecar sospites, lliurant-los al suposat intermediari de la trama.
En el transcurs de la investigació, els actuants van esbrinar que almenys 52 persones havien estat víctimes d'altres estafes per part d'este grup criminal, que actuaven a nivell nacional, sent molt difícil la seua localització, ja que tots els seus il·lícits eren realitzats de manera on-line.
Després d'àrdos investigacions, els encarregats del cas van aconseguir identificar els membres d'este grup criminal, desplegant-se diversos dispositius policials simultanis, un a la localitat d'Aspe i un altre a Benidorm, llocs on es van realitzar els arrestos dels investigats.
A continuació els policies van realitzar una entrada i registre a diversos domicilis dels arrestats, on es van intervenir gran quantitat de material informàtic, targetes de crèdit i criptomonedes, així com diferent documentació que acreditava l'autoria per part dels detinguts dels il·lícits que se'ls imputen, estafes per valor de 1.100.000 euros, coneixent-se que l'organització criminal gestionava més de 60 comptes bancaris.
Els detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de la localitat d'Elx.
