fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 7 juliol 2022

detingut a Torrevieja un fugitiu evadit de la justícia sueca per delictes de blanqueig de capitals

L'arrestat, de nacionalitat sueca, de 31 anys i resident a Torrevieja, està acusat de blanquejar més de 220.000 euros mitjançant l'ordenació de múltiples transferències bancàries

Agents de la Policia Nacional han detingut a Torrevieja a un fugitiu evadit de la justícia sueca, buscat per haver blanquejat diners de procedència il·lícita a través de múltiples transferències bancàries d'uns comptes a uns altres, aconseguint evadir la quantitat de 2,343.362,51 corones sueques (222.611,31 euros).

- Publicitat -

Durant el mes de març de 2020, l'arrestat, mitjançant engany ia través del compte d'una empresa d'origen italià, va transferir a un col·laborador la quantitat de diners esmentats, donant-li instruccions concretes sobre el que havia de fer amb els diners que havia rebut a compte. A partir d'aquell instant, van començar a succeir-se una sèrie de transferències des del compte d'este col·laborador a la trama, cap a altres comptes.

El fugitiu arrestat rebia transferències en un compte al seu nom des del compte d'un altre col·laborador, mentre que el primer col·laborador que havia rebut el muntant complet, va realitzar una transferència de tots els diners cap al compte d'una empresa del país nòrdic.

- Publicitat -

A continuació, des del compte d'esta empresa, els diners van començar a moure's vertiginosament de nou cap a altres comptes, primerament cap al compte de tres col·laboradors més en el cas, els qui posteriorment ho van transferir a un gran nombre de comptes de variada titularitat, els qui es van encarregar de retirar els diners alternativament i els van tornar a ingressar i transferir a altres comptes.

Este sense fi de transferències, tenia com a únic objectiu, amagar el fet que tot estes diners provenia de delictes o activitats criminals i evitar ser detectat per les autoritats del país reclamant.

Els investigadors del cas del país reclamant, després de demanar totes les dades, van donar fidel compte a les autoritats judicials que, l'arrestat, tenia coneixement que els diners procedien d'activitats delictives.

En tenir-se clares sospites que, el fugitiu, pogués haver-se establert a alguna localitat de la província alacantina, tota esta informació, va ser posada en coneixement de la Comissaria Provincial de Policia Nacional d'Alacant, disposant-se un operatiu de cerca del mateix, a qui es va acabar per localitzar i aturar a la localitat Alacantina de Torrevieja.

El detingut, de nacionalitat sueca, de 31 anys, sense antecedents previs al nostre país, va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número quatre de l'Audiència Nacional de Madrid en funcions de guàrdia.

ValenciàEspañol