La Guàrdia Civil d'Alacant, amb motiu de l'operació Evenca, ha detingut un home espanyol de 52 anys a qui se li imputa un presumpte delicte d'estafa agreujada. Mitjançant la tècnica d'email spoofing, el detingut enviava missatges de correu electrònic que prèviament havia modificat, resultant l'adreça pràcticament idèntica a la del suposat emissor.
En estes correus, prevalent-se de la relació comercial que existia entre ambdos mercantils, va emetre factures falses superiors a 140.000 euros.
L'Equip de Recerca de la Guàrdia Civil d'Ibi, va iniciar les seues investigacions el maig de 2021 quan, mitjançant denúncia interposada per una empresa de botiga de joguines amb seu a Castalla, es va tindre coneixement que presumptament s'havia comès una estafa a un client seu d'Holanda que pujava a 140.946 euros després d'haver suplantat les dos identitats per correu electrònic.
El suposat autor, que no tenia antecedents per fets similars ni relació laboral o comercial prèvia amb cap de les societats perjudicades, va modificar el domini dels correus electrònics de totes dos. Mitjançant tècniques d'enginyeria social i després d'aconseguir les dades pertinents de l'empresa de Castalla, que presumptament emetia les factures, les va enviar a l'empresa holandesa víctima del frau.
A causa dels seus vincles comercials les empreses van seguir en contacte i gràcies a això, finalment van ser conscients del que va passar. Cap d'elles s'havia adonat fins al moment de la falsificació de correus, comandes i pagament de factures, per la qual cosa l'empresa de Castalla va decidir posar-ho en coneixement de la Guàrdia Civil perquè s'investigués on havia anat destinats els diners.
El moviment del capital defraudat a través de comptes corrents creats pel presumpte autor dels fets va dificultar la traçabilitat dels diners i l'actuació dels agents els qui, després d'una llarga investigació van poder localitzar i aturar-lo, un espanyol establert a Catarroja (València).
L'Operació Evenca va culminar el 7 d'abril amb la seua detenció a la localitat de Ibi. L'home, que es va presentar voluntàriament a dependències policials, va manifestar que s'havia gastat la totalitat de l'estafat en diversos pagaments personals i professionals. Per este motiu, els diners no han estat retornats fins ara a l'empresa holandesa víctima de frau.
El detingut, al qual se li imputa un delicte d'estafa agreujada, va ser posat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d'Ibi, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.
