La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja a un home de 34 anys per estafar 1,1 milions d'euros a la seua empresa, dedicada a el sector immobiliari, a través de la falsificació de transferències bancàries, contractes de compravenda, escriptures de propietat i compres inexistents.
L'home ha estat arrestat pels presumptes delictes d'estafa bancària i de falsificació documental, segons ha informat la Guàrdia Civil. La investigació va començar quan el soci d'una empresa dedicada a el sector immobiliari a Torrevieja va acudir a la caserna de la Guàrdia Civil en esta localitat a l'detectar irregularitats en els moviments dels seus comptes.
Llavors, va denunciar que no li quadraven els documents aportats pel seu soci de despeses i ingressos amb el saldo dels comptes bancaris ni amb les propietats al seu nom, i sospitava que es podria haver portat una quantitat ingent de diners.
L'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Torrevieja va analitzar i va comparar els documents aportats pel denunciant i va descobrir que el denunciat s'hauria endossat la quantitat de 1.125.000 euros a través de la falsificació de transferències bancàries, contractes de compravenda, actes registrals, escriptures de propietat i compres immobiliàries inexistents.
A l'saber-se buscat per la Guàrdia Civil, el denunciat, natural de Kazakhstan, va abandonar el seu domicili i va arribar a establir-se de forma temporal a Palma de Mallorca després de viatjar per tot Espanya a vehicles de lloguer.
Quant va tornar a Torrevieja, La Guàrdia Civil el va detindre i, després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
