Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Detingut un assessor fiscal per blanquejar diners de la fallida fraudulenta d'una naviliera noruega a Alacant

Dos ciutadans noruecs, propietaris de la naviliera, van causar un perjudici a la hisenda pública noruega de més de 11,5 milions d?euros

Agents de la Policia Nacional han culminat una complexa investigació amb la detenció d'un assessor fiscal que operava a la província com a presumpte autor d'un delicte de blanqueig de capitals per blanquejar part dels onze milions i mig d'euros defraudats a la hisenda pública noruega per dos ciutadans d'aquell país relacionats amb la fallida fraudulenta d'una mercantil naviliera al país nòrdic.

Dels fets, va tindre coneixement la Policia Nacional a través d'informació provinent de Intel·ligència Financera, amb motiu de l'activitat inversora de dos ciutadans noruecs, un home i una dona, possiblement establerts a la província d'Alacant els qui estarien relacionats amb la fallida fraudulenta d'una naviliera noruega, iniciant-se la investigació per localitzar la totalitat del patrimoni dels subjectes investigats, per propiciar-ne la confiscació i identificar totes aquelles persones de les quals s'haguessin servit per ocultar-les, principalment a través de l'adquisició d'actius essencialment immobiliaris.

El Grup de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant, es va fer càrrec de la investigació, per a la qual ha estat necessària una complexa recopilació de dades financeres, que van abastar els períodes compresos entre començaments de l'any 2003 i finals de l'any 2019, moment en què es van iniciar les indagacions policials.

En primera instància, els agents van descobrir que, els investigats, haurien adquirit diverses propietats immobiliàries a la província d'Alacant a través d'un entramat empresarial amb mercantils a Espanya, Noruega i Panamà, amb l'ajuda d'un assessor natural de la província, podent estar directament relacionada esta activitat inversora amb l'il·lícit penal pel qual se'ls investiga a Noruega, i per tant és responsable d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals a Espanya.

Les indagacions policials van permetre descobrir la existència de diversos comptes bancaris obertes en entitats espanyoles a nom dels dos investigats, on cridava poderosament l'atenció l'entrada de substancioses transferències procedents de comptes estrangers, incloent-hi paradisos fiscals, algun dels quals superava els nou-cents mil euros.

No obstant això, estes capitals no romanien durant molt de temps en estes comptes. Un cop rebuts els fons, bé eren extrets mitjançant talons o reintegraments d'efectiu pels mateixos investigats, bé eren transferits novament a tercers comptes a l'estranger, identificant-se tal activitat com un mecanisme per dificultar-ne el seguiment, donant-li aparença de legalitat. Una altra ínfima quantitat d'estes diners, era destinada al pagament de rebuts diversos generats amb motiu de la residència dels investigats a la província.

Estes fons, segons concretaven els agents, es canalitzaven al nostre país a través de societats també controlades pels investigats, amb domicili social a llocs com la República de Panamà o com el paradís fiscal de Guersey (Illes del Canal), tot això orquestrat presumptament per l'assessor detingut a la província d'Alacant.

Pel que fa als immobles adquirits a la província, els investigadors van descobrir que, la finalitat majoritària d'estes operacions immobiliàries, era la seua posterior venda per obtindre com a conseqüència importants plusvàlues, un altre dels mecanismes de blanqueig de capitals detectat, que sol utilitzar-se per introduir al curs legal de països com el nostre els guanys econòmics procedents de delictes relacionats amb fraus mercantils comesos a altres països.

D'altra banda, les investigacions van concloure que, un d'estes immobles adquirits per un valor de 270.455 euros, es va constituir com a residència habitual dels investigats a la província i també per a domicili social d'una de les mercantils creades.

El còmput de l'operació, ha conclòs amb el bloqueig de set productes bancaris oberts a Espanya amb saldo encara per determinar i quatre propietats immobiliàries ubicades a diferents localitats de la província alacantina, determinant que, la quantitat total producte del blanqueig dut a terme sota l'operativa de l'arrestat, ascendeix a un total de 985.341 euros, tot això ocorregut entre els anys 2003 a 2019.

El detingut, de nacionalitat espanyola, de 55 anys, sense antecedents previs, va ser posat en llibertat després de comparèixer a dependències policials, en espera de comparèixer en seu judicial.