Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant una dona de nacionalitat colombiana per oferir el seu compte bancari per rebre diners procedents d'estafes, cosa que en argot policial s'anomena "mula", el qual treia posteriorment i feia arribar al cim de l'organització, després de ser descoberta per haver rebut la quantitat de 2.831 euros procedents d'una estafa mitjançant el mètode del "fill en problemes".
La investigació va tindre el seu inici després de la denúncia interposada per un home a la Comissaria de la Policia Nacional de Talavera de la Reina, en què va manifestar als agents haver estat víctima d'una estafa.
Els agents van comprovar que, efectivament, este home havia estat víctima d'una estafa mitjançant el modus operandi del "fill en problemes" en què li havien estafat 2.831 euros.
L'estafa del “fill en dificultats” i la investigació policial
El modus operandi emprat en este tipus d'estafa coneguda com “fill en dificultats” és una variant d'un altre estafa o estafa conegut com “estafa de la maleta".
En totes dos modalitats, els autors de l'estafa contacten amb les víctimes mitjançant aplicacions de missatgeria i es fan passar per familiars de les víctimes adduint que necessiten ajuda urgent per, mitjançant engany, aconseguir que la víctima li enviï diners a comptes bancaris de terceres persones denominades a l'argot policial com “mules".
Els agents de la Brigada Policia Judicial de Talavera de la Reina, van realitzar les primeres indagacions policials, que els van conduir fins a la ciutat d'Alacant, després de comprovar que el compte bancari al qual la víctima havia transferit els diners, es trobava a nom d'una dona que residia a la ciutat d'Alacant.
Així aleshores, els agents del Grup de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant, es van fer càrrec de la continuació de la investigació en què, després de diverses gestions policials, van comprovar que la investigada havia tret del compte bancari en diferents extractes, la totalitat de la quantitat rebuda; 2.831 euros procedents de l'estafa perpetrada per l'esglaó de la trama immediatament superior.
Finalment, després de demanar tots els indicis, els agents van aconseguir detindre la titular del compte bancari, persona que actuava com a “mula”, sent acusada de la presumpta comissió d‟un delicte d‟estafa.
Com actua una 'mula' en una estafa?
Este esglaó de la trama, normalment està format per persones que generalment tenen problemes econòmics i que són captades per les xarxes d'estafadors com a darrera baula de la cadena, per percebre els diners directament de la víctima, sota la promesa d'aconseguir uns diners fàcils, sent per tant els membres de la trama més exposats a l'acció policial en ser els qui, la majoria de vegades, aporten les seues dades d'identitat i comptes bancàries reals per rebre els diners de l'estafa.
Posteriorment, la “mula” extreu els diners del vostre compte i, segons la forma acordada amb l'esglaó superior de la trama, normalment a través d'un ingrés en un altre compte, que fins i tot pot correspondre's amb un altre “mula”, els fa arribar els diners de l'estafa quedant-se amb una comissió ínfima pel “treball” realitzat.
No obstant això, a pesar de la seua escassa participació a la trama que ha estat perpetrada per l'esglaó superior de l'organització e, independentment del coneixement o no que en tingui, la persona que actua com “mula” també és acusada del delicte d'estafa, en haver estat còmplice en l'execució de la mateixa.
La detinguda, de 30 anys d'edat i nacionalitat colombiana, va ser posada en llibertat després de ser escoltada en declaració a dependències policials, quedant a l'espera de ser citada per comparèixer davant l'autoritat judicial.
Recomanacions per evitar ser còmplice d'estes estafes
- Per evitar ser part d'este tipus d'actes, desconfia sempre de les promeses de diners fàcils.
- Si reps al teu compte bancari diners que no esperaves o dels que sospitis, no els tragas i contacta amb el teu banc i amb la Policia Nacional davant la possibilitat que siga diners fraudulents.
- Posa en coneixement de la Policia Nacional estes fets com més prompte millor i no transfereixis cap diners a comptes desconeguts.
- Finalment, no ofereixis el teu número de compte bancari a ningú per fer transferències de les que tinguis dubtes sobri la seua legalitat.
