fbpx

Detinguda una dona per fer de 'mula' en estafes sobre préstecs ràpids a Internet

La detinguda va denunciar que van utilitzar el seu compte bancari fraudulentament quan va ser conscient que estava sent investigada

Agents de la Policia Nacional han detingut una dona com presumpta autora d'una simulació de delicte en descobrir-se que havia denunciat moviments fraudulents en un compte bancari al seu nom dels que finalment es va demostrar que s'havia beneficiat en haver fet de «mula» per a presumptes estafes comeses a internet, obtenint un benefici superior als 8.000 euros.

La investigació dels fets es va iniciar sobre el mes de maig, quan la detinguda va interposar una denúncia com a víctima d'un delicte d'estafa, manifesta que sobre el mes d'abril havia obert un compte bancari on, posteriorment, segons la pròpia entitat s'havien produït una sèrie de moviments bancaris que poguessin ser fraudulents, així com que la targeta bancària vinculada al compte l'havia extrprompte amb el número PIN apuntat en una de les cares, cosa que també va dir que no se n'havia adonat. Segons sembla, l'entitat bancària li va dir que altres entitats reclamaven diversos pagaments. Tot i això, ha dit no haver patit cap perjudici econòmic, ja que ella no havia ingressat cap diners al compte.

De les investigacions se'n van fer càrrec els agents de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Orihuela, els qui van descobrir signes que possiblement la denúncia fos simulada i que la denunciant volgués amagar un altre possible fet.

Així aleshores, després d'analitzar tota la informació rebuda de l'entitat bancària, van poder comprovar, en primer lloc, que el compte reflectia més de 40 moviments entre; ingressos, transferències, càrrecs, retirades i altres moviments d'efectiu, per un total de Euros 8.239. Estes moviments bancaris procedien des de diferents punts de la geografia nacional, com ara Madrid, Huelva, Sevilla, València, Barcelona, ​​Cadis, Biscaia, Còrdova i Alacant. Posteriorment, des d'este compte, s'havia transferit gran part d'estes diners rebuts a dos comptes més.

Els agents van focalitzar la investigació sobre estes dos comptes descoberts, revelant com a resultat que estaven a nom de la mateixa denunciant dels fets, així com que hi havia moviments bancaris a favor d'una empresa especialitzada en el sector dels anuncis per a la publicació d'anuncis mitjançant internet.

Esta nova troballa, va portar els investigadors fins a la veritable fi de tals operacions bancàries que no era altre que el descobriment d'una trama criminal que oferia crèdits i préstecs personals de diners ràpids a pàgines web, dirigit a persones amb problemes econòmics a nivell nacional.

D'esta manera, els investigadors van concloure que l'arrestada presumptament havia obert el compte bancari fer de mula en una trama dedicada a la comissió d'estafes i blanqueig de capitals derivats d'estes il·lícits crediticis, de fet, la detinguda ja estava sent investigada per un Jutjat d'Instrucció de Sevilla, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa, com a membre d'una xarxa criminal internacional on feia la funció de «mula», rebent ingressos d'efectiu als comptes que posteriorment en derivava d'altres, obtenint un percentatge que podria oscil·lar entre el 10% i el 20% de les quantitats rebudes, sent significatiu el concepte observat en alguna d'estes transaccions pels agents com ara «propi», «meu», «salari» o «enviament de diners».

Pel que fa al delicte que se li va imputar, segons l'atestat policial, la detinguda va haver d'interposar la seua denúncia quan va ser conscient que estava sent investigada per diverses unitats policials, per intentar eludir futures responsabilitats.

L'arrestada, una dona de 45 anys, de nacionalitat espanyola i nascuda a Colòmbia, sense antecedents previs, va ser posada en llibertat després de prestar declaració a dependències policials, pendent de ser citada per comparèixer en seu judicial.

Una trama delinqüencial que s'aprofita de persones amb dificultats econòmiques serioses

En temps de crisi, afloren a les pàgines web anuncis que ofereixen préstecs a baix interès per captar les seues víctimes, persones amb seriosos problemes econòmics a qui, mitjançant l'engany, els sol·liciten una petita quantitat de diners, moment en què aporten el compte bancària de la mula on s'ha de fer l'ingrés, no rebent el ciutadà després els diners del préstec sol·licitat. Seguidament, la mula transfereix els diners a altres comptes i es queda amb el seu percentatge estipulat, component el nivell més baix i exposat de l'organització criminal, generalment de baix perfil econòmic també.

Des de la Policia Nacional, es recomana als ciutadans, desconfiar d'este tipus de crèdits ràpids d'aconseguir que solen publicar-se a les pàgines web d'anuncis de venda d'articles i que no tenen qualsevol suport fiable, on possiblement estiguan sent víctimes d'un delicte de estafa, davant la qual cosa, s'aconsella interposar denúncia a una Comissaria de Policia perquè s'investiguan els fets.

CatalanSpanish