Un home ha estat condemnat a 15 mesos de presó per intentar cobrar en una sucursal bancària 746.884 euros amb un xec fals, segons es recull en una sentència dictada per la Audiència d'Alacant.
El tribunal ha determinat que l'acusat, Latyr T., d'origen senegalès, va cometre un delicte d'estafa en concurs amb un delicte de falsedat en document mercantil, i també un delicte de falsedat en document oficial per falsificar un carnet de conduir.
Tot i això, els magistrats han absolt un amic seu en entendre que no hi ha proves de la seua implicació en el frau ni que la seua intervenció tingués una finalitat diferent de “ajudar fent tasques de traducció”.
Els fets van tindre lloc el 3 d'octubre de 2016 quan l'oficina central de Bankia a Madrid va rebre un xec per missatgeria d'un banc de Texas (Estats Units) a favor de l'empresa Dekmann Surari i el mateix Latyr. T.
L'acusat havia elaborat este document de pagament, en el qual figurava un import de 815.000 dòlars (746.884 euros a l'canvi), de connivència amb terceres persones, segons la Secció Segona de l'Audiència d'Alacant. Pretenia cobrar este xec, i més endavant un altre de 1.250.000 dòlars, en una oficina de Bankia ubicada al carrer Arquebisbe Loaces d'Alacant on tenia obert un compte des de 2010.
Un amic seu, el que ha resultat absolt, va concertar una cita amb una treballadora de l'entitat el 17 d'octubre de 2016 a l'que va acompanyar a Latyr T. per fer-li de traductor. No obstant això, Bankia ja havia descobert l'engany i havia avisat la Policia Nacional, que va detindre els dos homes, d'acord amb la sentència que pot ser recorreguda en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV).
Els agents van intervenir després a l'estafador, que s'allotjava en un hotel de la ciutat, un permís de conduir falsificat a nom d'una altra persona en el qual havia col·locat la seua pròpia fotografia. A més dels 15 mesos de presó, l'Audiència l'ha condemnat a el pagament de multes que sumen 2.700 euros.
