fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 11 agost 2022

Desarticulen un grup immobiliari del Campello per una estafa piramidal

S'ha recuperat un milió d'euros que ja ha estat tornat als seus propietaris legítims.

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut tres persones i ha investigat tres més, empleats d'un grup immobiliari que executava tasques de captació de clients, promoció i suposada construcció. Des d'una oficina a Campello oferien la venda d'habitatges de luxe a la zona. Els clients pagaven però mai no arribaven a posseir els habitatges.

- Publicitat -

A finals de l'any passat, la Guàrdia Civil del Campello va iniciar l'operació Serpis per aclarir una presumpta estafa comesa per un grup immobiliari establert a la zona, que operava a través d'Internet, venent habitatges de luxe a Busot i rodalies.

Assentat a Alacant des de l'any 2018, el grup cometia dos tipus d'estafa principalment. Una consistia a oferir la venda d'un mateix habitatge, ja construït, a múltiples compradors. Una altra consistia a formalitzar un contracte de construcció d'un habitatge amb client. En qualsevol de les dos modalitats, els estafats pagaven, però mai no arribaven a posseir l'habitatge.

- Publicitat -

Per cometre les estafes, es valien de les notes simples emeses pel Registre de la Propietat, falsificant els documents originals. Un cop falsificada la documentació, era emprada per realitzar els contractes de compra i venda.

Publicitaven habitatges de luxe a través d'Internet, generalment en xarxes socials, i es dirigien principalment a ciutadans de parla francesa. L'ostentosa oficina del grup immobiliari, situada a la Platja Muchavista del Campello, la tecnologia d'última generació i els vehicles d'alta gamma que utilitzaven els directius de l'empresa servien de ganxo per embaucar els seus clients potencials, gent adinerada que no sospitava que podria ser un frau.

Quan un client picava, feien els contractes en què se'ls cobrava per avançat bé la reserva de l'habitatge, o bé els diners necessaris per iniciar una construcció, segons cada cas. No obstant això, els diners eren desviats immediatament als comptes personals dels membres del grup criminal, que posteriorment tractaven de donar-li eixida a comptes estrangers sense deixar rastre.

Passat un temps, els clients s'adonaven que era una estafa. Els investigadors han localitzat 60 perjudicats entre els quals hi ha clients que han fet transferències per a vivendes que no s'han construït, vivendes que s'han venut més d'una vegada, proveïdors de materials o serveis destinats a la construcció i entitats bancàries. L'estafa ha estat comprovada de 5.400.000 euros.

Gràcies a esta operació, dels 5.400.000 euros estafats, 1.000.000 ja ha estat tornat als seus legítims propietaris. A més, s'ha aconseguit el bloqueig de 12 comptes bancaris emprats per la banda.

D'altra banda, els investigadors han localitzat 18 empleats de la construcció, que en teoria treballaven per a la promotora. Tot i això, la Guàrdia Civil ha esbrinat que no compten amb contractes de treball legals, ni cobren segons el pactat. Els presumptes autors els encarregaven obres per a les quals no els aportaven els materials necessaris.

Perquè no marxessin de la suposada empresa, de tant en tant els abonaven una nòmina, o els feien beneficiar-vos d'alguna subvenció. Entre moltes altres irregularitats, els forçaven a abocar els residus de la construcció fora dels llocs habilitats per fer-ho.

El grup immobiliari estava constituït per sis persones: els captadors de clients, la promotora i la constructora. Els directius de la promotora i de la constructora, pare i fill, eren els membres principals d'este grup criminal dedicat a esta estafa de tipus piramidal, en què els rols estaven clarament definits.

Han estat detingudes tres persones, dos homes i una dona d'entre 24 i 55, i investigades tres més, també dos homes i una dona d'entre 30 i 50. Tots els autors són de nacionalitat francesa. Els detinguts han estat posats en llibertat per la Guàrdia Civil. Tant els detinguts com els investigats han quedat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 d'Alacant, que entén de la causa juntament amb les diligències.

S'ha realitzat el registre de la seu social de l'empresa a l'oficina del Campello, i també el domicili del gerent de la promotora, líder de la banda, que resideix en un xalet a Alacant capital. Ha estat intervinguda una gran quantitat de documentació que inculpa els presumptes autors.

Després d'un estudi detallat de tota la documentació recopilada, se'ls imputen els delictes d'estafa, falsedat documental, usurpació d'estat civil, frau fiscal, blanqueig de capitals, contra els treballadors, contra el medi ambient i de pertinença a grup criminal.

Ha estat una àrdua investigació de diversos mesos d'intens treball de recopilació i estudi d'informació, que ha estat duta a terme per l'Àrea de Recerca de la Guàrdia Civil del Campello.

ValenciàEspañol