L'Equip@ de la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut vint-i-quatre persones que integraven la xarxa de mules de tres grups criminals, desarticulats a les fases prèvies de les diferents operacions. Se'ls acusa d'haver rebut als comptes bancaris 36.500 euros procedents de les estafes dutes a terme per les organitzacions per a les quals treballaven.
La comesa de les conegudes com a mules dels diners consisteix a rebre als seus comptes bancaris personals els diners procedents de les estafes que duen a terme altres membres de l'entramat criminal. A canvi, les mules cobrin una comissió, que en este cas oscil·lava entre els 100 i els 500 euros. El percentatge de benefici obtingut depenia de la quantitat estafada que rebessin als seus comptes.
Les mules dels diners tenen un paper fonamental dins les organitzacions criminals en l'àmbit de la ciberdelinqüència. Són les encarregades de blanquejar els diners (online o en efectiu) procedents de l'activitat criminal. Amb la xarxa de mules, les organitzacions dificulten la tasca de seguiment que fan els investigadors.
Han estat estafades vint-i-nou persones per tot el territori nacional: dos a Alacant, huit a Barcelona, un a Biscaia, dos a Cadiz, dos a Osca, un a Illes Balears, tres a Las Palmas de Gran Canària, set a Madrid, un a Màlaga, un a Tarragona i un a València, a qui han estafat en total 36.500 euros.
Els vint-i-quatre detinguts conformen una xarxa de mules que pertany a tres organitzacions criminals diferents, i que havien estat desmantellades prèviament, després d'investigacions dutes a terme per la Guàrdia Civil en la lluita contra les ciberestafes. Els principals mètodes emprats per estes tres organitzacions són:
- El Web Spoofing consisteix en la suplantació o la creació duna pàgina web real per una altra falsa. En este cas els ciberdelinqüents havien creat diverses pàgines web de venda de divers material electrònic, aprofitant la proximitat de les dates de la campanya de compres prèvies al Nadal, anomenada col·loquialment com a Black Friday. Publicitaven la falsa venda principalment d?una coneguda marca de videoconsoles.
- El SIM swapping és una estafa que consisteix a duplicar fraudulentament la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona. Primer, el ciberdelinqüent suplanta la seua identitat per aconseguir el duplicat.
- Després, una vegada que la víctima es queda sense servei telefònic, accedeix a la seua informació personal i pren el control de la banca digital utilitzant els missatges de verificació que arriben al número de telèfon.
- El Phishing, consistent en ell enviament de correus electrònics massius als clients d'una entitat bancària real, simulant ser l'entitat bancària, amb l'objecte de robar la informació dels comptes personals, per posteriorment, mitjançant la tècnica Smishing, que consisteix en el enviament de missatges de text, obtindre la informació de les claus privades daccés a laplicació de la banca en línia per realitzar càrrecs econòmics, causant un perjudici econòmic greu a les persones afectades.
Una de les operacions en què es va desarticular un dels grups criminals a què pertanyen els membres d'estes mules, batejada com Electronicplay, va ser explotada el mes d'abril del 2002, operació que va ser desenvolupada pels Equips@ de les Comandàncies de la Guàrdia Civil d'Alacant, Múrcia i València.
Ara, després d'un meticulós estudi de la documentació intervinguda en les primeres fases, en esta darrera fase de les investigacions, que s'ha desenvolupat entre finals del mes de novembre passat i començaments del de desembre, els agents de l'Equip@ de la Guàrdia Civil de Alacant han detingut a diferents localitats de la província de Madrid els integrants d'esta xarxa de mules.
Els detinguts són 15 homes i 9 dones, amb edats compreses entre 20 i 35 anys, de nacionalitats espanyola, colombiana, dominicana, equatoriana, senegalesa i uruguaiana. Les diligències han estat presentades davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de la localitat de la Vila Joiosa (Alacant), que entén de la causa.
En dates en què les compres per Internet s'incrementen, té més importància que els consumidors estiguen especialment atents a evitar ser víctimes d'estes possibles estafes. En cas que finalment el ciberdelinqüent aconsegueixi el seu objectiu, és important formalitzar la denúncia aportant totes les dades possibles que permetin als investigadors seguir el rastreig de les transaccions.
