fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

Cau una xarxa a Elx que creava empreses per regularitzar migrants i defraudar la Seguretat Social

S'hi han intervingut 124.000 euros, quatre vehicles d'alta gamma, cinc equips informàtics, una granja de minat de criptomonedes i 112.000 euros en monedes virtuals.

Agents de la Policia Nacional han desarticulat a la localitat alacantina de Elx una organització criminal que creava empreses per regularitzar migrants i defraudar la Seguretat Social.

- Publicitat -

Durant l'operatiu, en què han participat més de 100 agents, s'han aturat 125 persones presumptament implicades en l'organització criminal que operava a tot el territori nacional amb la col·laboració d'un despatx d'advocats.

S'han practicat 12 registres domiciliaris en què s'han intervingut 124.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma, cinc equips informàtics, una granja de minat de criptomonedes i 112.000 euros en monedes virtuals que la trama empresarial fictícia feia servir per blanquejar els beneficis obtinguts de la seua activitat il·lícita.

- Publicitat -

La investigació es va iniciar l'octubre del 2020 quan es va tenir coneixement que un suposat empresari podria estar cometent diferents delictes com ara estafes, falsedats documentals i blanqueig de capitals amb la presumpta col·laboració d'un despatx d'advocats. Els investigadors van comprovar que les empreses a què es trobava vinculat com a apoderat o administrador, no tenien forma de ser localitzades ni físicament ni virtualment.

Les gestions policials també van detectar, que el suposat empresari es reunia assíduament amb dos persones més vinculades amb un despatx d'advocats i que posteriorment van resultar ser presumptament membres actius de l'organització criminal.

Els investigadors van poder conèixer que l'organització criminal, amb l'assessorament i la participació d'un despatx d'advocats, es dedicava a la creació d'empreses fictícies amb un objectiu doble, confeccionar factures falses a empreses, que eren utilitzades per dur a terme diferents fraus a la hisenda pública i per regularitzar migrants de manera fraudulenta.

Les empreses fictícies façalitaven als migrants tant documentació com contractes i ofertes de treball per, així, fer els tràmits d'obtenció o renovació de permisos de residència. A més, van utilitzar una de les empreses fictícies per obtenir un crèdit de manera fraudulenta i amb la connivència d'empleats d'una entitat financera, que mai no es tornaria.

El principal responsable de la xarxa criminal regentava un prostíbul, a la localitat licitana, que va resultar ser el domicili social de dos de les empreses vinculades a l'entramat.

Blanqueig de diners amb criptomonedes

L'operació, en què han participat més de 100 agents de diferents unitats, ha aconseguit desarticular completament l'organització i s'ha dut a terme en quatre fases.

Durant la primera fase es van realitzar les entrades i registres a domicilis en què es va intervenir abundant documentació, 124.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma, cinc equips informàtics, una granja de minat de criptomonedes i 122.000 euros en monedes virtuals que la trama empresarial utilitzava per blanquejar els beneficis obtinguts de la seua activitat il·legal. La granja de minat, instal·lació que consumeix gran quantitat d'energia elèctrica, estava connectada de manera il·legal al subministrament elèctric.

Durant la segona fase es van practicar les detencions de totes les persones que s'havien beneficiat de l'activitat il·lícita de les empreses, mitjançant el cobrament de prestacions indegudes del sistema de la seguretat social, o bé mitjançant la seua regularització fraudulenta al territori nacional.

A la tercera fase es van dur a terme les detencions dels titulars de les empreses que havien adquirit factures falses a l'organització desarticulada i amb les quals es defraudava la hisenda pública.

A la quarta i última fase es va procedir a la detenció de sis persones per delictes de suborn i revelació de secrets oficials, entre ells un funcionari públic del qual es va acreditar la seua presumpta pertinença a l'organització investigada, així com que cobrava quantitats econòmiques a canvi de informació procedent de bases de dades oficials.

La investigació policial ha finalitzat amb un total de 125 detinguts pels delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, afavoriment de la immigració il·legal, frau a les prestacions de la Seguretat Social i delictes relatius a la prostitució. A més del material intervingut als registres, s'han bloquejat un total de 80 comptes bancaris amb un saldo superior als 200.000 euros, 24 vehicles i s'ha anotat la prohibició d'alienar, disposar o gravar un total de deu propietats immobiliàries a la província Alacant.

ValenciàEspañol