fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 agost 2022

Cau una banda especialitzada en el mètode del 'SIM swapping' o clonat de targeta SIM

El grup criminal s'hauria apoderat físicament dels diners estafats per mitjà de transferències bancàries o per reintegraments a caixers de salons de jocs a la província d'Alacant i Múrcia.

La Guàrdia Civil d'Alacant, en el marco de l'operació Rulsimlute, ha desarticulat un grup criminal especialitzat en ciberestafes pels mètodes de phising i de SIM swapping.

- Publicitat -

La banda de forma il·lícita havia obtingut una quantia econòmica de més de 126.000 euros, procedent dels comptes bancaris de les seues víctimes. Tots els membres de la banda han estat detinguts a les províncies d'Alacant i Múrcia, i els han imputat els delictes de pertinença a grup criminal, estafa, usurpació d'estat civil, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues.

El mes de març del 2022, després de les denúncies interposades per un conegut banc espanyol, l'Equip @ de la Guàrdia Civil d'Alacant va tenir coneixement que diversos dels seus clients estaven sent víctimes d'unes estafes comeses per mitjà de la utilització de les noves tecnologies . Com que no es tracta d'un fet aïllat i amb la finalitat d'aclarir els fets denunciats, els agents van iniciar l'operació Rulsimlute.

- Publicitat -

Després de l'anàlisi de la documentació recollida i l'estudi del modus operandi utilitzat pels delinqüents, els agents van arribar a la conclusió que es trobaven davant d'un grup criminal amb un alt nivell d'especialització pel que fa a l'ús de les noves tecnologies, ja que feia servir un sistema que resultava de la combinació de dos mètodes coneguts i utilitzats pels ciberdelinqüents.

D'una banda per obtenir les dades personals de les seues possibles víctimes utilitzaven el mètode del phising, i per això enviaven de forma massiva correus electrònics fraudulents, suplantant la identitat d'un conegut banc espanyol.

I d'altra banda, l'anterior mètode era combinat per un altre mètode conegut com a 'SIM swapping' o clonat de targeta SIM. Durant l'aplicació d'este nou mètode, entrava en acció un dels líders de la banda, que treballava en una botiga de telefonia mòbil de la localitat de Orihuela.

El treballador sol·licitava un duplicat de la targeta SIM vinculada al número de telèfon de la víctima escollida, posteriorment prenia el control de la banca digital i així de forma fraudulenta, transferia grans quantitats econòmiques des del compte bancari de la víctima fins als comptes de les mules econòmiques.

Els agents van determinar que la banda estava estructurada d'una manera organitzada i definida, distribuint prèviament a la comissió dels delictes les tasques de manera concreta i disciplinada.

El grup criminal estava compost per una banda pels líders: l'empleat de la botiga de telefonia mòbil, un home de 40 anys i de nacionalitat espanyola, i per dos germans de nacionalitat marroquina de 35 i 33 anys, tenint estes últims el rol de direcció de la banda, captació i control dels mulers econòmics.

D'altra banda, hi havia la xarxa de mulers, que façaliten els seus números de compte bancari per rebre de forma fraudulenta les transferències econòmiques procedents dels comptes de les víctimes, però també realitzaven extraccions bancàries o compres en salons de jocs ubicats a la zona de la Vega Baixa i Múrcia. Posteriorment, a canvi d'una remuneració econòmica, lliuraven les quantitats estafades als caps.

Un cop identificats i localitzats tots els membres del grup delictiu, entre els mesos de març a juny d'este any, els agents de manera esglaonada van dur a terme l'explotació de l'operació.

Primerament, el dia 30 de març es va detenir el treballador de la botiga de telefonia i líder de la banda, realitzant un registre al seu domicili a la localitat de Elx. El mateix dia en diferents actuacions de l'operació, es van detenir 10 mules econòmiques.

A continuació, el dia 5 de maig es va aturar els dos germans, realitzant registres als seus dos habitatges ubicats a Orihuela i Redován.

Finalment, l'explotació va concloure el dia 1 de juny amb la detenció de 3 noves mules econòmiques, sent un total de 13 mules les detingudes a tota l'operació, eren persones de diverses nacionalitats, espanyola, uruguaiana i brasilera, d'entre 26 i 48 anys d'edat, una dona i la resta homes.

El Jutjat de Guàrdia i Instrucció de Orihuela, que és l'autoritat judicial que porta la causa, ha decretat l'ingrés a la presó d'un dels germans, mentre que la resta de membres, han estat posats en llibertat amb mesures cautelars. Als detinguts, en diferents graus de participació, se'ls han imputat elss delictes de pertinença a grup criminal, estafa, usurpació d'estat civil, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues.

La Guàrdia Civil en sengles registres ha pogut recuperar material divers, entre els quals destaquen: diversos dispositius de telefonia mòbil; diverses targetes SIM; 40 pastilles de metilenodioximetanfetamina (MDMA), també conegut com a èxtasi; 5 quilograms de cabdells de marihuana; 2.059 euros fraccionats en diversos bitllets i monedes de valor divers; una arma d'electroxoc, comunament conegut com a tàser; ia més els delinqüents disposaven de dos armes curtes de foc llestes per al seu ús i de setze cartutxos de munició reial.

També s'han bloquejat diversos comptes bancaris pertanyents als membres de la banda, aconseguint així recuperar més de 90.000 euros del total estafat.

Fins ara, la Guàrdia Civil ha pogut acreditar que la xarxa per mitjà d'este mètode va aconseguir una quantia total de més de 126.000 euros, procedent de diferents comptes bancaris de deu víctimes residents a les províncies de Ciudad Real, Salamanca, Navarra, Zamora, Santa Creu de Tenerife i Huelva. L'operació no es dóna per conclosa, per la qual cosa no es descarta que augmenti el nombre de víctimes quan siga analitzada tota la documentació confiscada.

ValenciàEspañol