Agents de la Policia Nacional han detingut 23 persones en una operació contra una xarxa presumptament dedicada a l'blanqueig de diners de màfies d'origen rus.
L'organització planejava controlar els sectors clau de l'economia espanyola i infiltrar en Institucions d'l'Estat, comptant per a això amb advocats, funcionaris, polítics, empresaris i hackers informàtics.
Set anys de recerca
La investigació va començar l'any 2013 quan els agents van detectar que la màfia russa havia intensificat les seues activitats a Espanya, utilitzant-la com a punt d'entrada per al blanqueig de capitals de les organitzacions criminals procedents de l'extinta Unió Soviètica, invertint els diners procedents de les diferents activitats criminals a tot el món en negocis al nostre país, principalment en discoteques, restaurants i el sector immobiliari de la costa espanyola. Així mateix feien ús de les ingents quantitats econòmiques que introduïen al nostre país per corrompre i infiltrar-se en institucions públiques.
Concretament, els investigadors van detectar a diversos líders criminals d'origen rus que freqüentaven de forma contínua àrees d'Alacant i Eivissa i els que, a través de testaferros, mantenien una constant i sistemàtica activitat d'inversió de capitals estrangers al nostre país, amb operatives que revelaven una il·legalitat en el seu origen. En este sentit, duien a terme operacions bancàries transferint fons els orígens no estaven prou justificats, involucrant el transport en efectiu de grans quantitats de diners pel territori nacional cap i des de l'estranger, així com utilitzant societats pantalla i testaferros.
Estes Organitzacions, les activitats delictives inclouen l'assassinat, l'extorsió, el tràfic de drogues, armes, el tràfic d'éssers humans i els raids empresarials, mantenen múltiples ramificacions a tot Europa, estenent la seua activitat també a Sud-amèrica i els EUA Els beneficis d'estes activitats criminals eren invertits a Espanya en diversos negocis, principalment en el lleure, l'hostaleria i el sector immobiliari, a través d'empresaris russos vinculats tant amb els Lladres en Llei com amb els Sindicats de l'Crim russos.
Blanqueig i pluralitat de delictes connexos
Al llarg de la investigació, portada a terme de manera conjunta amb EUROPOL i dirigida per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, es va poder constatar com l'organització investigada no només realitzava activitats de blanqueig de capitals, sinó que cometia una pluralitat de delictes connexos i que estava profundament arrelada en la societat espanyola. Per a això utilitzava part dels diners que introduïen al nostre país per intentar corrompre funcionaris i polítics en sectors estratègics.
Els investigats havien desplegat una potent xarxa clientelar dins de l'Administració espanyola, aconseguint una perfecta infiltració en les institucions del nostre país per dur a terme els seus negocis amb impunitat, recorrent a l'suborn i a el tràfic d'influències, tant per façalitar les seues operacions de blanqueig sortejant obstacles legals i aconseguint una sèrie de favors administratius, com per protegir-se d'investigacions policials i judicials, façalitant així mateix l'adquisició de la residència espanyola a tots els clients de la xarxa desmantellada. Per a això, un dels principals investigats realitzava activitats filantròpiques en diverses institucions públiques per poder apropar-se a elles i, un cop aconseguida la seua confiança, poder fer ús de les mateixes per a benefici de la xarxa criminal.
A causa de la seua capacitat d'infiltració, l'organització havia aconseguit introduir-se en diverses institucions públiques. Així, mentre uns passaven inadvertits per actuar a l'ombra, altres eren actius en la política i l'esfera pública, mantenint un contacte estret i fluid amb representants de l'Administració pública de diferents perfils als que tractaven de captar per a la seua xarxa d'influències. L'alt grau d'arrelament en les institucions de l'estat proporcionava a l'organització una àmplia protecció contra la investigació policial, que va haver de ser desenvolupada amb la màxima reserva pel perill de filtracions.
Durant els set anys d'investigació s'ha pogut acreditar com els líders criminals contactaven amb els investigats per executar operacions de blanqueig de capitals, duent-se a terme diversos projectes d'inversió, adquirint terrenys per desenvolupar promocions immobiliàries de luxe, restaurants, naus industrials, parcel·les, vaixells, així com desenvolupant i projectant la compra d'una de les principals discoteques de l'illa d'Eivissa amb el clar propòsit de estiguas organitzacions criminals d'apoderar-se al sector de l'oci nocturn i la restauració, tant a la costa llevantina com a les illes balears.
18 entrades i registres
Dilluns passat, per ordre de la Fiscalia Especial Anticorrupció i contra la Criminalitat Organitzada amb l'autorització de l'Jutjat d'Instrucció 1 de Benidorm, es va dur a terme l'explotació operativa. Es va comptar amb la presència d'EUROPOL, qui va desplaçar agents a Espanya així com una Oficina mòbil per donar suport a l'operació. Els agents van portar a terme 18 entrades i registres a Alacant, Madrid, Tarragona i Eivissa, aconseguint arrestar 23 membres, entre ells als màxims responsables de l'organització.
En els registres es intervenir sis armes de foc curtes, dos escopetes de combat, un fusell d'assalt, un rifle de franctirador amb silenciador i milers de cartutxos de diferents calibres. A més es van intervenir més de 300.000 € en efectiu, caixes de seguretat en bancs, moneders virtuals amb moneda digital, diamants i 16 vehicles de luxe, i es va procedir a el bloqueig de nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de milions d'euros. Els agents estimen que es tracta de la investigació de més calat contra les màfies de l'est d'Europa al nostre país en els últims 10 anys, a causa de l'alta posició jeràrquica dels objectius investigats.
