La Policia Nacional d'Espanya ha executat una acció d'entrada i de registre a la residència d'un alt càrrec empresarial a Calp, Alacant, vinculat a una extensa xarxa de blanqueig de capitals que opera a nivell europeu. Esta acció forma part d‟una col·laboració judicial internacional, en resposta a una Ordre Europea de Recerca (OEI) emesa per les autoritats belgues.
El Grup de Blanqueig de Capitals de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant ha liderat esta operació. L?objectiu del registre era el domicili del principal responsable d?una organització criminal especialitzada en blanqueig de capitals.
L'OEI relacionada amb esta operació està vinculada a sospites de participació en una organització criminal i blanqueig de capitals. Els presumptes delictes s'haurien comès per individus associats amb una organització criminal que opera entre Bèlgica i Espanya, focalitzant les activitats a Alacant i Marbella.
La residència objecte del registre, amb un valor estimat superior als 400,000 euros i propietat del líder de l'organització criminal, ha estat bloquejada judicialment a petició de la policia. Durant l'operació van confiscar grans quantitats de documentació relacionada amb l'organització criminal i un vehicle d'alta gamma registrat a nom d'una empresa vinculada als delictes investigats.
El procés judicial encara està en marxa i és gestionat pel Jutjat d'Instrucció de Dénia. La cooperació policial i judicial europea continua, amb l'objectiu de desmantellar esta xarxa de blanqueig de capitals i portar els responsables davant de la justícia.
