Agents de la Policia Nacional han detingut huit persones, de nacionalitat espanyola, d'entre 22 i 59 anys, com a presumptes autors d'un delicte de blanqueig de capitals i associació il·lícita.
Les investigacions van començar a finals de l'any 2021 després de la detenció de cinc persones per tràfic de drogues i la confiscació de 21 quilograms de cocaïna.
Arran d'este operatiu, per part de les unitats especialitzades en el blanqueig de capitals de la Policia Nacional a Alacant es van iniciar les investigacions per intentar determinar la destinació dels fons il·lícits generats per esta organització delictiva, en detectar-se que alguns dels seus membres formaven part de societats mercantils i duien a terme activitats comercials legals que podrien estar sent utilitzades per canalitzar els fons d'origen il·lícit.
Fruit de les investigacions esmentades, es va poder comprovar com els principals responsables de l'organització juntament amb familiars i persones del seu entorn invertien en béns immobles i en activitats mercantils de naturalesa diversa.
D'esta manera, es va poder constatar l'adquisició i la restauració d'un palauet al centre de Orihuela així com una casa rural a Cuatretondeta, destinades a establiments hostalers, així com altres locals comercials a la ciutat d'Alacant. estes adquisicions, finançades amb fons presumptament procedents del narcotràfic, els permetrien obtindre guanys lícits amb què blanquejar els fons il·lícits.
A més, es van acreditar inversions en activitats com un centre de bellesa, un taller de reparació de vehicles, un local de menjar ràpid o fins i tot un local de gaming, tots ells amb el mateix presumpte finançament il·lícit.
L'actuació operativa duta a terme pels agents investigadors, va concloure amb la detenció de huit persones a les localitats d'Alacant, Muchamiel i Agost,entre ells, els principals responsables de lorganització desarticulada, així com el registre de quatre immobles i un local comercial.
De la mateixa manera, es van bloquejar 16 propietats immobiliàries a les localitats d'Alacant, Santa Pola, Orihuela, Busot, Muchamiel i Cuatretondeta, a més que van ser intervinguts nou vehicles i abundant material informàtic.
S'estima que esta organització delictiva en el període de 2019-2022 podria haver introduït al circuit legal a prop de quatre milions d'euros fruit d'activitats presumptament il·lícites majoritàriament procedents del narcotràfic, utilitzant per això els seus familiars més pròxims així com persones del seu cercle de confiança.
Les investigacions han estat desenvolupades pel Grup de Blanqueig de Capitals (UDEF), de la Comissaria Provincial d'Alacant, col·laborant en l'explotació de l'operatiu, tant funcionaris de la Brigada Provincial de Policia Judicial, com de la Unitat de Guies Canins de la mateixa. Comissaria.
Els detinguts, cinc homes i tres dones, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de les localitats d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig.
