Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 febrer 2024

Cau una banda que va estafar més de 500.000 euros a una empresa de La Marina

L'operació, duta a terme per la Policia Judicial de Santa Pola, s'ha saldat amb sis detinguts a diverses poblacions de la província de València.

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut sis persones a diverses poblacions de la província de València, com a presumptes autores dels delictes d'estafa, pertinença a organització criminal i usurpació d‟estat civil o suplantació d‟identitat. S'estima una quantitat estafada que puja a més de 500.000 euros.

El mes de maig del present any, una empresa dedicada a la distribució de fruites i hortalisses amb seu a la pedania de la Marina de la localitat d'Elx, va interposar una denúncia, en la qual afirmava que algú s'havia fet passar per una empresa proveïdora seua, remetent-li un correu electrònic en què l'informaven que li havia de fer els pagaments en un nou número de compte.

L'empresa denunciant, abans d'adonar-se de l'engany, va arribar a transferir més de 47.000 euros al compte indicat pels presumptes estafadors, i li va crear un important perjudici econòmic. Immediatament, els agents de l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Santa Pola, van iniciar les indagacions per esbrinar què estava passant, donant inici a l'Operació Marfruit.

Els investigadors, després de prendre declaració a tots els implicats que havien localitzat, i analitzar la documentació recopilada, van determinar que no era un fet aïllat. Van arribar a la conclusió que es trobaven davant d'un grup criminal especialitzat en este tipus d'estafes.

La banda, després de realitzar intenses feines de “enginyeria social” (terme que fa referència a la pràctica d'obtindre informació confidencial a través de la manipulació d'usuaris legítims) va aconseguir interferir les converses que mantenia l'empresa creditora amb els seus deutors.

Un cop s'aproximava la data del pagament del deute o de qualsevol transacció econòmica entre totes dos, per mitjà de la creació d'un correu electrònic amb un domini molt similar al del correu electrònic legítim que feia servir l'empresa creditora, canviava els termes del pagament , aportant per a això un nou número de compte bancari, on els deutors havien de realitzar els pagaments, fent-se així amb la quantitat de forma fraudulenta.

Els comptes bancaris que els delinqüents aportaven als deutors i perjudicats de les estafes, eren creats per Internet amb lúnic propòsit de delinquir (ad hoc). Els titulars d'estes comptes eren persones que en desconeixien l'existència, es tractava de noves víctimes, ja que la banda usurpava les identitats amb la finalitat de dificultar a la policia la seua identificació.

Un cop els perjudicats feien els pagaments en estes comptes, el grup desviava els ingressos a altres comptes, esta vegada sí, a nom d'algun dels membres, amb la finalitat d'anar donant eixida als diners obtinguts amb l'activitat criminal.

En un moment donat de la investigació, els agents van confirmar que el grup criminal havia aconseguit enganyar amb el mateix mètode més empreses, per tot el territori nacional. Van localitzar perjudicats a Elx (Alacant), Tres Cantos (Madrid), Villaviciosa d'Odón (Madrid) i Sant Sebastià (Guipúscoa), arribant l'estafa a un muntant superior als 560.000 euros.

Els agents van desenvolupar la investigació en tres fases. En una primera fase, van detindre dos persones a la localitat de València; a la següent fase, van detindre tres persones a la localitat de Moncada (València); i en l'última, van detindre una altra persona a Tabernes Blanques (València). Entre els detinguts hi ha una dona espanyola de 25 anys, un home espanyol de 28 anys, un home cubà de 26 anys, dos homes dominicans de 19 i 20 anys i un home veneçolà de 25 anys. Se'ls imputen els delictes d'estafa, d'usurpació d'identitat i de pertinença a l'organització criminal.

Amb esta operació, la Guàrdia Civil de Santa Pola, ha aconseguit recuperar una quantitat superior a 500.000 euros, de moment a la disposició de l'Autoritat competent.

Per estes fets, els detinguts han estat posats a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia d'Elx, que ha decretat la posada en llibertat amb càrrecs per a tots, amb mesures cautelars.