La Policia Nacional en el marco de un operatiu policial ha dut a terme a la província d'Alacant la detenció d'11 persones per delictes d'afavoriment a la Immigració Il·legal, Falsedat Documental, Frau a la Seguretat Social i Tracta d'Éssers Humans amb fins dexplotació laboral, tinença il·lícita darmes i pertinença a Grup Criminal.
La investigació duta a terme per agents de Policia Nacional ha permès desarticular un grup criminal encapçalat per una ciutadana de la República Dominicana que després d'usurpar la identitat d'una criatura de dos mesos morta, va aconseguir de forma fraudulenta el permís de residència i la nacionalitat espanyola , creant tot un entramat delinqüencial que operava des de feia 10 anys a Espanya.
La investigació policial es va iniciar diversos mesos enrere després de rebre informació sobri una dona que podria estar residint a Espanya amb una identitat usurpada, valent-se de la mateixa per regentar empreses, comprar propietats i portar de la República Dominicana a familiars i amics als quals, després d'aconseguir-los la residència de forma fraudulenta, els utilitzava com a testaferros, perquè constessin com a titulars dels seus comptes bancaris i les seues propietats immobiliàries .
Després de diverses vigilàncies, seguiments i tasques de recerca consistents a contactar amb diferents organismes, així com demanar i estudiar tota la informació tant a República Dominicana com a Espanya, els agents van confirmar que, efectivament, una dona amb identitat usurpada es trobava al capdavant del que seria un entramat delinqüencial, format per diverses persones de la seua confiança, dedicat a la creació d'empreses pantalla, que utilitzaven per donar altes fictícies a la Seguretat Social, previ pagament, a altres persones per obtindre diferents tipus de beneficis tant en prestacions per desocupació i/o administratives per obtindre o renovar permisos de residència a Espanya o la nacionalitat, en el cas d'estrangers, o reagrupar els seus familiars.
Al capdavant d'estes empreses, es trobaven testaferros (familiars i amics) per complicar la detecció de les persones que realment administraven les mateixes sent la principal investigada i la seua parella sentimental.
Així mateix, els diners generats pels pagaments de les persones que figuraven d'alta falsament, es feien servir per a la compra d'habitatges, que després de posar-los a nom de terceres persones, eren reformades per persones estrangeres en situació irregular, les quals eren enganyades i explotades laboralment fins a la finalització de les reformes. Estes habitatges els adquirien per utilitzar-los de lloguer de vacances, havent-se detectats per part dels investigadors fins a 16 propietats.
A l'operatiu es van realitzar dos registres un al domicili dels principals investigats situat a la localitat de Crevillent i un altre a la localitat d'Elda on es trobava una de les empreses fictícies, s'hi van intervenir diverses armes blanques i de foc simulades, nombrosos documents falsos i multitud de documentació d'empreses i d'enviaments de diners a la República Dominicana, on hi havia alguns integrants del citat entramat delinqüencial.
La Investigació va culminar el mes de març passat, amb la detenció dels sis integrants el Grup Criminal assentats a Espanya, residents dels municipis d'Elx, Elda i Crevillent i cinc persones més més que es van beneficiar de forma fraudulenta de quantitats de fins a 28.000 euros en prestacions o van regularitzar la seua situació administrativa a Espanya amb documents falsos.
En total van ser 11 les persones detingudes, de nacionalitats espanyola i dominicana, d'entre 48 i 61 anys, els quals van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la localitat d'Elx.
La investigació policial continua oberta, i no es descarta la detenció de més persones integrants de l'Organització Criminal.
Creació d'empreses fictícies per aconseguir prestacions socials i beneficis de la Seguretat Social
Des de fa uns anys, es detecta la constitució de les denominades “empreses fictícies”. Es tracta de societats sense una activitat real, que són utilitzades per donar d'alta al Sistema de la Seguretat Social com a treballadors a un variable nombre de persones, sense que realitzin treball o prestacions de serveis per a les ocupadores, amb la finalitat que els fal·laços treballadors obtinguen de forma fraudulenta prestacions i/o subsidis per desocupació del Servei Públic Estatal (SEPE) o un altre tipus de beneficis que la filiació a la Seguretat Social porta inherents, com a baixes per incapacitat temporal, prestació per maternitat, subsidis a grans, etc.
En altres ocasions, el propòsit buscat és, bé l'obtenció o renovació per part de ciutadans extracomunitaris del permís de residència i treball, bé el reagrupament de familiars, causant així mateix alta a l'Organisme de Cobertura Social, el període del qual és igualment computable per a l'obtenció del dret a prestació o subsidi ia més a més, és habitual que s'utilitzi l'alta fraudulenta i/o el contracte laboral fictici així com les nòmines falses, per acreditar mitjans de vida a l'hora d'obtindre assistència sanitària gratuïta, llogar habitatges, demanar préstecs, fer compres amb pagament ajornat, etc.
