La Policia Nacional ha detingut a la localitat de Alacant tres persones, dos homes i una dona, integrants d'una organització criminal dedicada a la modalitat delictiva Sim Swapping. Als detinguts se'ls acusa d'estafar més de 57.000 euros.
Els agents van conèixer de la producció d'una estafa comesa a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació d'una quantitat econòmica substanciosa, identificant, localitzant i finalment detenint tres dels implicats en els fets.
L'inici es va produir, com en la majoria dels casos, degut a la recepció d'una denúncia feta pel representant d'una empresa familiar. Va comunicar que s'havien produït diverses transaccions financeres, des dels comptes de l'empresa, a diversos comptes de manera fraudulenta; pujant el muntant defraudat a la quantitat de 57.676 euros.
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal va iniciar les indagacions, individualitzant les titularitats dels comptes beneficiaris de les esmentades transaccions, així com comprovant els moviments bancaris dels comptes.
Les investigacions indicaven que els comptes bancaris en què s'havien realitzat els ingressos que va denunciar el gerent, igualment eren beneficiàries d'altres ingressos econòmics, que al seu torn, havien estat denunciats a múltiples punts geogràfics del territori espanyol, existint un elevat nombre de víctimes a nivell nacional.
El “SIM SWAPPING” com a modus tècnic per perpetrar les transaccions il·lícites
Es va aconseguir esbrinar que els diversos delictes d'estafa connexos es duien a terme mitjançant el modus operandi conegut com SIM SWAPPING, este mètode consisteix a duplicar de forma fraudulenta la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona, ja siga física o jurídica.
L?autor suplanta la identitat per aconseguir el duplicat. Posteriorment, una vegada que la víctima es queda sense servei telefònic, s'accedeix a la seua informació personal i pren el control de la banca digital utilitzant els SMS de verificació que arriben al número de telèfon.
El marco de la investigació es va situar a tres dels implicats en els fets, un home espanyol de 31 anys, un altre home veneçolà, de 36 anys i una dona espanyola de 20 anys, als quals es va aconseguir aturar finalment.
estes persones eren titulars dels dipòsits bancaris on es van realitzar els ingressos, aconseguint-se imatges de diverses càmeres de seguretat que confirmaven la seua implicació en el benefici econòmic directe dels autors.
Les gestions d'aclariment dels fets continuen el seu curs per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional, i no es descarten noves detencions en vista de les investigacions realitzades fins ara.
Tota la investigació es remet als Jutjats d'Instrucció d'Alacant.
